SWIFT évalue la popularité du blanchiment d’argent via les crypto-monnaies

Les chercheurs du système interbancaire international SWIFT ont qualifié le volume de blanchiment d’argent via les crypto-monnaies de «relativement faible». Dans leur rapport, ils notent que le rôle des actifs numériques dans les activités illégales est souvent exagéré, car les fonds fiduciaires sont toujours les plus populaires dans ce domaine.

En particulier, les analystes écrivent que jusqu’à 2 billions de dollars sont blanchis chaque année par le biais de fiat, reçus principalement par extorsion après des attaques organisées de pirates informatiques. Selon les spécialistes de SWIFT, les systèmes de sécurité des entreprises sont constamment modernisés et le contrôle s’améliore.Il est donc possible que les fraudeurs réorientent progressivement leur attention vers les actifs numériques. Dans le même temps, la connaissance en temps opportun des nouvelles méthodes de blanchiment d’argent, par exemple, liées aux crypto-monnaies, sera la clé pour minimiser les menaces et obtenir des avantages grâce aux cyber-vols.

Les analystes de SWIFT estiment également que le marché numérique peut intéresser les fraudeurs également parce qu’il y a un assez grand nombre d’actifs privés parmi les devises. De plus, on sait qu’il existe des «marchés noirs» qui permettent, en contournant les procédures réglementaires, d’acheter presque tous les biens pour de la monnaie numérique: de l’immobilier aux médicaments.