Silver Linings: les escroqueries cryptographiques ont reculé parallèlement au prix de Bitcoin

Kim Grauer – Directrice de la recherche chez Chainalysis – a déclaré qu’il y avait eu un « recul » des fonds reçus par les adresses frauduleuses de crypto-monnaie pendant le marché baissier. D’autres formes de criminalité financière dans le monde des actifs numériques, telles que les ransomwares, ne reflètent pas la même tendance.

Les escroqueries suivent le marché

Comme Grauer l’a expliqué à Yahoo Finance jeudi, l’escroquerie est le plus grand sous-ensemble d’activités criminelles sur la blockchain. Les données de Chainalysis montrent que les escroqueries étaient la principale source de revenus des criminels en 2021, rapportant 7,7 milliards de dollars rien qu’en 2021.

Bien que toujours un « chef de file » en 2022, le directeur a noté que leur prévalence avait tendance à augmenter et à diminuer parallèlement au marché plus large de la cryptographie. Ainsi, avec le prix de Bitcoin pris dans une tendance à la baisse constante tout au long de l’année, les escroqueries ont à leur tour eu moins de succès.

Grauer pense que la corrélation est naturelle. « [Une escroquerie] est quelqu’un qui se sépare volontairement de ses fonds dans l’espoir d’obtenir un rendement plus élevé. »

« Vous pouvez comparer cela à quelque chose comme les ransomwares, où il n’y a pas vraiment de base de marché pour le nombre d’attaques de ransomwares », a-t-elle ajouté. « Cela se produit vraiment tout le temps. »

L’écosystème de l’escroquerie évolue également à chaque cycle de marché. Les forces de l’ordre apprennent à sévir de manière proactive contre les stratagèmes connexes.

Cela dit, les méthodes des escrocs deviennent également plus sophistiquées à chaque hiver crypto. Entre janvier 2021 et mars 2022, les escroqueries amoureuses liées aux crypto-monnaies et les imposteurs commerciaux/gouvernementaux ont rapporté plus de 300 millions de dollars aux victimes.

À l’heure actuelle, les escroqueries à l’investissement restent les plus courantes et les plus rentables du secteur. Grauer a conseillé aux investisseurs de se méfier des projets avec des fondateurs anonymes promettant des rendements irréalistes lors de l’examen de ces projets.

Fin octobre, une personne anonyme prétendant être affiliée à la série à succès de Netflix « Squid Game » a lancé le « Squid Game Token ». Après avoir enregistré des gains astronomiques après le lancement, les investisseurs ont finalement été mis à mal tandis que les fondateurs ont disparu avec à peine un mot.

La croissance du crime lié aux ransomwares

Un rançongiciel est un logiciel malveillant utilisé pour bloquer l’accès à l’ordinateur d’une victime ou menacer de publier ses données personnelles jusqu’à ce qu’elle renonce à une somme d’argent. La crypto-monnaie est extrêmement populaire comme méthode de paiement dans de tels stratagèmes, car elle permet aux extorqueurs de rester anonymes et de garder leurs transactions irréversibles.

Les rançongiciels ont rapporté plus de 602 millions de dollars aux escrocs en 2021, selon les chiffres officiels de Chainalysis en février. Le chiffre réel devrait être plus élevé.

En août, l’animateur de comédie politique John Oliver a pris pour cible la pièce de confidentialité Monero pour avoir implicitement soutenu les attaques de ransomwares par le biais de son marketing. « Il y a un sous-texte assez clair à ce qu’ils vendent là-bas », a-t-il déclaré en réponse à l’une de ses publicités.

Bien que la criminalité cryptographique pèse lourd dans l’esprit des régulateurs et des experts, certaines statistiques suggèrent qu’elle n’est pas digne de la couverture dont elle bénéficie. Comme l’admet le département du Trésor américain, la monnaie fiduciaire est toujours bien supérieure à celle du Bitcoin pour le blanchiment d’argent. En outre, un rapport de Chainalysis en février a montré que la part des transactions illicites dans la cryptographie a tendance à baisser chaque année.