Shanghai Crypto Pyramid Scheme avec plus de 60 000 victimes démantelées

Principaux plats à emporter

• Les forces de l’ordre de Shanghai ont infiltré le système de pyramide cryptographique
• Le système a impliqué plus de 60 000 victimes et 100 millions de yuans
• Les autorités chinoises ont renforcé leur surveillance des activités illégales secteur de la crypto

Malgré l’éviction de l’industrie de la cryptographie de ses frontières, la Chine a continué à découvrir des opérations criminelles liées à la cryptographie. Une opération conjointe des forces de l’ordre à Shanghai a conduit à la répression de la première affaire de pyramide cryptographique de la ville.

Environ 10 personnes arrêtées en lien avec une escroquerie cryptographique de 100 millions de yuans

Le média local, The Paper, rapporte que l’effondrement est le résultat de plus de six mois d’enquêtes menées par l’équipe d’enquête économique du Bureau de la sécurité publique de Shanghai, en collaboration avec la branche de la sécurité publique de Yungpu.

Jusqu’à présent, environ 10 personnes ont été arrêtées dans le cadre du stratagème douteux mis en place en juin 2020. Les autorités affirment également que plus de 100 millions de yuans (plus de 15,6 millions de dollars) sont impliqués.

Les escrocs ont présenté le système comme une « licorne dans le domaine des applications mondiales » et « la chaîne publique la plus rapide au monde », ont déclaré les autorités. Cependant, les enquêtes ont révélé que la société élaborée de manière élaborée ne menait qu’une arnaque de marketing à plusieurs niveaux (MLM), promettant aux participants des retours massifs pour l’inscription, l’achat de jetons et la recommandation de nouveaux participants.

Aucune chaîne de blocs ou jeton n’existait, car le programme n’était exécuté que via un serveur, récompensant les anciennes inscriptions avec des fonds et les nouvelles inscriptions.

Ce n’est pas le seul système pyramidal lié à la cryptographie que les autorités chinoises ont récemment dévoilé. Le mois dernier, Ripple Pay Union, une autre arnaque MLM a été réprimée. Le réseau criminel a prétendu avoir des liens avec la société américaine de technologie financière Ripple et son jeton XRP.

Outre les systèmes pyramidaux, la Chine a également enregistré une quantité alarmante de cryptos utilisées pour le blanchiment d’argent et les jeux d’argent. Selon une analyse de la société de criminalistique blockchain CHAINDIGG, la crypto la plus couramment impliquée s’est avérée être l’USDT.

Les escrocs cryptographiques chinois ont également impliqué des victimes de pays voisins. Business Standard raconte que les victimes à Singapour ont perdu plus de 139 millions de dollars au profit de fraudeurs chinois l’année dernière.

La Chine élargit son réseau de répression des cryptomonnaies 

La Chine a officiellement déclaré la détention, le commerce et l’extraction de crypto-monnaies illégales l’année dernière. Depuis lors, il poursuit les contrevenants et met en place de nouvelles réglementations pour s’assurer qu’il n’y a pas d’échappatoires pour l’industrie de la cryptographie.

La semaine dernière, le Parquet suprême chinois a révélé qu’il avait poursuivi 1 262 personnes pour des délits de blanchiment impliquant des cryptomonnaies. Les contrevenants comprenaient des dirigeants d’échanges cryptographiques et des plateformes de prêt en ligne.