SEC charge onze dans le schéma de pyramide cryptographique de plusieurs millions de dollars

Comme tout système financier, l’espace crypto a sa juste part d’escroqueries et de systèmes pyramidaux. Au milieu de l’adoption et de l’émergence croissantes d’un plus grand nombre de ces systèmes, la SEC a inculpé 11 personnes pour leur lien avec un système mondial de crypto Ponzi qui a duré deux ans.

Forsage a levé 300 millions de dollars auprès d’investisseurs particuliers sans méfiance

Dans un communiqué de presse officiel du 1er août, la SEC a révélé des accusations contre les 11 personnes, dont quatre sont les fondateurs du système de crypto-pyramide Forsage, qui a levé 300 millions de dollars auprès d’investisseurs particuliers tout en promettant des rendements appétissants. La plainte a été déposée auprès du tribunal de district des États-Unis dans le district nord de l’Illinois.

Les résidences les plus récentes des quatre fondateurs se trouvaient en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie. Outre les fondateurs, des membres d’un groupe américain appelé « The Crypto Crusaders » qui ont promu le stratagème, ainsi que trois autres promoteurs basés aux États-Unis, ont également été inculpés. La SEC exige une injonction, la restitution des gains et des actifs mal acquis et des sanctions civiles.

Le programme a commencé en janvier 2020 lorsque les quatre fondateurs – à savoir Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov – ont créé la plateforme Forsage.io comme moyen pour les investisseurs de obtenir des retours sur les transactions cryptographiques et le « marketing d’affiliation ».

La plate-forme a permis aux investisseurs d’effectuer des transactions en jetons sur plusieurs réseaux, dont Ethereum, Binance et Tron. Les utilisateurs ont été récompensés par des primes de parrainage pour avoir amené d’autres à s’inscrire sous eux, et des retours ont été versés aux investisseurs plus âgés à partir des dépôts des recrues.

La SEC des Philippines et le MT Commissioner of Securities and Insurance ont exigé que la plateforme soit dissoute en septembre 2020 et mars 2021, respectivement, pour avoir agi comme un stratagème frauduleux. Néanmoins, le stratagème a persisté et les promotions ont continué.

Les investisseurs ont perdu plus de 1 milliard de dollars à cause des escroqueries cryptographiques depuis 2021

Deux personnes inculpées, Samuel D. Ellis et Sarah L. Theissen ont accepté de régler les accusations sans formellement « admettre ou nier les allégations », indique le communiqué de presse de la SEC.

Le chien de garde n’a pas faibli dans sa bataille contre les escroqueries au sein de l’espace crypto. En mars, l’agence a inculpé deux frères et sœurs, John et JonAtina (Tina) Barksdale, pour avoir fraudé des milliers d’investisseurs sur plus de 124 millions de dollars par le biais d’un stratagème impliquant un jeton cryptographique appelé « Ormeus Coin ».

Les efforts de la SEC pour réprimer ces stratagèmes sont louables et nécessaires, compte tenu de la vitesse à laquelle les escroqueries dans l’espace crypto augmentent à mesure que l’adoption de la crypto augmente. Selon un rapport de la FTC début juin, les investisseurs ont collectivement perdu plus d’un milliard de dollars à cause des escroqueries cryptographiques depuis 2021.