Rapport : les crypto-monnaies représentent une part importante des activités de dénonciation aux États-Unis

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a dépensé plus de 16 millions de dollars en dénonciations rien qu’en 2023, une grande partie des fonds étant destinée à des pourboires dans le secteur de la monnaie virtuelle.

La commissaire de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, a révélé dans une déclaration lors du rapport annuel sur le programme de dénonciation de la Commission que cette politique a joué un rôle clé dans la lutte contre la fraude financière. Selon Romero, la CFTC a récolté plus de 3 milliards de dollars grâce aux poursuites judiciaires réussies grâce aux lanceurs d’alerte, et a accordé 350 millions de dollars depuis le lancement de l’initiative.

Cependant, ces dernières années, Romero affirme qu’une part importante des pourboires provient du secteur de la monnaie virtuelle, alors que la CFTC continue de surveiller la région. Rien qu’en 2023, la CFTC a reçu 1 530 pourboires, ce qui en fait « le plus grand nombre de toutes les années », avec plus de 900 provenant de monnaies virtuelles.« La majorité des pourboires reçus cette année concernaient la cryptographie – un domaine qui continue d’être omniprésent. fraude et autres illégalités », a déclaré Romero. « Avec l’essor de la cryptographie, de plus en plus de clients de détail sont passés sous la juridiction de la CFTC, ce qui rend encore plus critiques les efforts du programme de dénonciation de la CFTC et du Bureau d’éducation et de sensibilisation des clients. »

Selon les directives de la CFTC, les lanceurs d’alerte dénonçant une fraude dans les cercles cryptographiques reçoivent entre 10 et 30 % des sanctions pécuniaires glanées grâce à leurs informations. Romero a révélé que deux lanceurs d’alerte ont gagné plus de 15 millions de dollars pour avoir fourni des informations qui ont conduit à des poursuites judiciaires réussies, mais n’a pas révélé plus de détails.

Outre les incitations financières, la CFTC affirme qu’elle augmentera la « protection confidentielle » offerte aux lanceurs d’alerte, s’engageant à poursuivre les réformes de cette politique.

« Étant donné le grand avantage que les lanceurs d’alerte apportent aux efforts d’application de la CFTC, il est essentiel que la CFTC fournisse à la fois des incitations aux lanceurs d’alerte pour qu’ils se manifestent et des protections pour travailler avec un programme fédéral de lancement d’alerte. » dit Romero.

Parallèlement à un programme de dénonciation florissant, le Bureau d’éducation et de sensibilisation des clients de la CFTC a enregistré des progrès significatifs dans ses tentatives de sensibilisation du public aux escroqueries cryptographiques.

Supervision plus stricte pour la cryptographie

La CFTC a augmenté la mise en matière de surveillance du secteur de la monnaie virtuelle, accumulant une série de règlements en cours de route. En avril, la CFTC a obtenu un règlement de 3,4 milliards de dollars du fondateur de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) pour une fraude au Bitcoin (BTC).

La Commission avait déjà remporté des victoires très médiatisées contre Tether et Bitfinex pour « avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses », les deux entités payant des amendes d’une valeur de 42,5 millions de dollars.

« Cette affaire met en évidence les attentes d’honnêteté et de transparence sur le marché des actifs numériques en croissance et en développement rapide. La CFTC continuera à prendre des mesures décisives pour mettre en lumière les déclarations trompeuses qui ont un impact sur les marchés juridictionnels de la CFTC », a déclaré la CFTC.