Plus de 95 % des fraudes associées à la cryptographie sont basées en dehors de l’écosystème Blockchain : 2e édition du « Rapport de transparence WazirX »

En défendant la mission de protection des utilisateurs et en créant la transparence, nous avons lancé la deuxième édition de notre rapport sur la transparence. Les développements couverts dans le rapport se sont produits entre octobre 2021 et mars 2022. Il illustre les initiatives et les partenariats de l’entreprise au cours des six derniers mois pour protéger les investisseurs. Nous avons également décrit les différentes escroqueries dont vous devez être conscient, car elles se font toujours par téléphone et par e-mail et non sur la blockchain.

C’est un moment de fierté d’affirmer que nous avons eu un taux de conformité de 100 % pour toutes les 1023 demandes reçues des agences d’application de la loi (LEA) au cours de cette période. Par rapport aux six mois précédents, nous avons pu répondre à davantage de demandes LEA grâce à des capacités de surveillance de pointe grâce à une combinaison optimale d’assistance vocale 24 heures sur 24 et d’assistance par chat. Nous avons également augmenté le recrutement de talents ayant une expertise dans le domaine.

Voici quelques-unes des principales conclusions :

• A enregistré une amélioration du délai d’exécution moyen à 22 minutes, bien que la durée recommandée soit de 48 à 72 heures, conformément à la loi informatique de 2000.
• 952 requêtes ont été effectuées par les agences indiennes chargées de l’application de la loi, alors que les LEA étrangères ont fait 71 demandes. 100 % d’entre eux étaient de nature criminelle.
• 17 218 comptes ont été verrouillés, ce qui indique une augmentation de 19 % d’avril à septembre 2021. 73 % de ces comptes verrouillés étaient dus à des demandes initiées directement par les clients, et WazirX’s l’équipe juridique a bloqué 27 % en raison d’enquêtes en cours par la LEA ou de litiges de paiement.
• La majorité des escroqueries signalées étaient des escroqueries traditionnelles sur le marché monétaire.

« Les informations du rapport indiquent que, même à l’heure actuelle, la grande majorité des escroqueries sont dues à des informations erronées. Ils se produisent en raison d’un manque de sensibilisation parmi les utilisateurs et indiquent la nécessité de programmes d’éducation et de sensibilisation à grande échelle pour protéger les intérêts des utilisateurs. Nous nous engageons à renforcer le paysage des actifs numériques virtuels en Inde grâce à un examen et un examen efficaces, à des collaborations avec des plateformes de conformité et des instituts d’enseignement pour sensibiliser le public afin d’éviter les fraudes. »

Nischal Shetty, PDG et fondateur, WazirX

Cette déclaration signifie que nous avons besoin de plus en plus de personnes pour identifier ces types de fraudes. Selon le rapport, la majorité des escroqueries sont les suivantes :

Dans une affaire récente, un imposteur a tenté de duper les investisseurs en créant une chaîne de télégrammes avec de faux profils de fondateurs de crypto-échange. De ce fait, une demande a été enregistrée auprès de la plateforme concernée pour retirer la chaîne et les faux profils correspondants.

Notre équipe juridique a coordonné et soutenu de manière proactive les LEA sur plusieurs demandes concernant la fraude par usurpation d’identité.

Nous avons récemment reçu une demande où, sous prétexte de bloquer une carte de crédit, un certain nombre de VDA a été demandé par l’escroc. L’escroquerie, cependant, a été détectée plus tard et le montant a été récupéré.

Dans un tel cas d’usurpation d’identité détecté par notre équipe, la victime identifiée était âgée de 85 ans et n’avait aucun antécédent ITR. Il revendiquait l’agriculture comme sa source de revenus. Après un examen plus approfondi, son parent éloigné a été découvert en train d’exploiter illégalement le compte WazirX, effectuant des transactions importantes. La victime a été trompée par son parent pour réussir les vérifications KYC. Finalement, le compte de l’utilisateur a été bloqué jusqu’à nouvel ordre.

Pour plus de détails, veuillez consulter la version complète de notre rapport de transparence :

Publié à l’origine sur : https://blockchainpapers.in/