Plus de 28,6 millions de dollars en Bitcoin et autres cryptos saisis par les autorités néerlandaises

Les autorités néerlandaises ont saisi plus de 25 millions d’euros (28,6 $) en Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies en raison d’activités criminelles présumées.

Un rapport Chainalysis 2021 a révélé qu’en 2019, le volume d’activité cryptographique illicite représentait un petit 2,1% de toutes les transactions, et en 2020 ce volume a chuté de 0,34%, mais leur attente pour 2021 était « l’utilisation cybercriminelle de DeFi pour le blanchiment d’argent augmenter ».

 tout comme l’industrie de la crypto-monnaie est en constante évolution, les mauvais acteurs qui commettent des délits liés à la crypto-monnaie le sont également.

Le Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), le National Criminal Investigation Department (DLR) et le Public Prosecution Service (OM) ont collaboré sur un ensemble d’enquêtes dans le but de saisir des portefeuilles cryptographiques liés à des activités criminelles.

Les autorités ont affirmé dans une annonce publique qu’elles « rencontrent de plus en plus de crypto-monnaies dans des formes de criminalité telles que le trafic de drogue et d’êtres humains, la fraude et l’évasion fiscale ».

Plus de 25 millions d’euros de cryptomonnaies correspondant au bitcoin et à l’ethereum ont été saisis auprès de dizaines de suspects.

Lecture connexe | Voici ce qui arrive à tous les actifs cryptographiques saisis par l’IRS

Le ministère public a également commenté son opinion sur les raisons pour lesquelles les crypto-monnaies sont utilisées pour des activités criminelles :

La possession et l’utilisation de crypto-monnaies sont autorisées mais également courantes chez les criminels. La raison en est que les criminels considèrent les crypto-monnaies comme sans nom et qu’elles sont souvent déplacées dans le monde entier sous peu. Les crypto-monnaies sont donc largement utilisées comme méthode de calcul des coûts pour de nombreux types de crimes.

Les échanges cryptographiques ont aidé à saisir les pièces

Les échanges cryptographiques néerlandais et étrangers auraient aidé le FIOD et l’OM dans l’opération après que les actions en justice correspondantes aient été engagées.

L’OM explique que ces entreprises sont « obligées de prendre des mesures en vertu de la législation néerlandaise », ajoutant que leur collaboration a permis d’accéder aux « portefeuilles crypto gérés par des criminels » et de récupérer les 28,6 millions de dollars en crypto-monnaies. La valeur devrait être finalement transférée au trésor public.

L’enquête a en outre révélé que les criminels contrecarraient les charges alternatives indésirables en changeant les crypto-monnaies en soi-disant « stablecoins » correspondant à l’USDT. Ce sont des crypto-monnaies dont la valeur est liée au billet vert américain,

Comme certains suspects se trouvent en dehors des Pays-Bas, les autorités ont demandé à leurs homologues étrangers de coopérer et de les envoyer dans le pays juste après avoir été identifiés.

En 2013, la première saisie de crypto-monnaies aux Pays-Bas a eu lieu. Par la suite, l’OM estime que les enquêtes se sont améliorées, se sont améliorées et plus rapides. Les services d’enquête ont appris à collecter des preuves grâce aux traces laissées par des suspects d’activités illicites impliquant la cryptographie. Cela a permis aux autorités de les repérer et de saisir leurs avoirs.

Lecture connexe | La plus grande saisie de crypto en Australie : la police saisit 6 millions de dollars de monnaie numérique

Une photo de la crypto aux Pays-Bas

Une estimation approximative de 700 000 Néerlandais investit dans le bitcoin via Bitcoin Meesters, le plus grand échange crypto aux Pays-Bas, mais le nombre total d’investisseurs dans le pays reste incertain.

La banque centrale néerlandaise (DNB) a enregistré environ 20 fournisseurs de services de crypto-monnaie, mais un porte-parole a commenté « Cela signifie seulement que les fournisseurs ne sont pas impliqués dans des activités criminelles, mais c’est aussi loin que la surveillance va. »

Indépendamment des performances remarquables de Bitcoin au cours de l’année et du fait que le monde s’adapte lentement mais inévitablement aux crypto-monnaies, l’association néerlandaise des investisseurs (VEB) et la DNB se sont battues contre Bitcoin et ne sont pas convaincues de son utilité, cette dernière a exprimé que la banque « ne conseille pas pour ou contre l’investissement, mais nous avons une opinion », qui n’est pas à l’amiable.

Prix ​​du Bitcoin à 63 748 $ dans le graphique journalier | Source : BTCUSD sur TradingView