Le co-fondateur de BitMEX, Benjamin Delo, a été condamné à 30 mois de probation sans confinement à domicile le 15 juin pour avoir enfreint la loi américaine contre le blanchiment d’argent.
- Delo, condamné par un tribunal fédéral de New York, a réussi à échapper à une peine de prison. Il sera également autorisé à retourner dans sa maison de Hong Kong, qu’il partage avec sa femme.
- Il a déclaré au juge de district américain John Koeltl que c’était une terrible décision de ne pas agir plus tôt pour s’assurer que BitMEX ne servait pas les utilisateurs du pays.
- Son avocat, Patrick Smith, a fait valoir que l’ancien dirigeant était impliqué dans un manquement à la conformité pénale. Cependant, Smith a noté que BitMEX n’était pas conçu pour contourner la loi et a ajouté que Delo avait personnellement banni des centaines d’utilisateurs ayant une connexion aux États-Unis.
- Les co-fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Samuel Reed, ainsi que le premier employé officiel de la bourse, Gregory Dwyer, ont été accusés d’infractions similaires pour s’être soustraits aux exigences anti-blanchiment du pays.
- Le ministère public, qui avait demandé une peine plus sévère pour Hayes, a soutenu que Delo devrait purger une peine d’un an de prison ou au moins bénéficier d’une probation de deux ans.
- Semblable à la dernière condamnation, Hayes a également évité une peine de prison et a reçu six mois de détention à domicile dans le cadre d’une période probatoire de deux ans.
- Delo et Hayes ont tous deux payé une amende de 10 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec les procureurs et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.
- La dernière condamnation marque la conclusion de la longue saga juridique dans laquelle la plate-forme de dérivés cryptographiques était impliquée depuis 2020.
Image en vedette avec l’aimable autorisation du Times