OKX Exchange a été condamné à une amende de 500 millions de dollars pour avoir des clients américains

L’échange de crypto-monnaie OKX a plaidé coupable lundi à New York pour avoir violé les lois américaines anti-blanchiment. L’amende, qui combinait des amendes et des frais de confiscation, était d’environ 500 millions de dollars.

Selon les autorités américaines, OKX n’a ​​pas obtenu de licence d’émetteur d’argent en Amérique et a dû régler un montant devant le tribunal.

Un communiqué de presse d’OKX a révélé que la société affiliée Aux Cayes Fintech Co. Ltd. a réglé l’affaire avec les autorités américaines, au nom d’Okx.

Le règlement a été conclu après que le ministère américain de la Justice a enquêté sur l’affaire, concluant que des frais constituant 84 millions de dollars de pénalités et 421 millions de dollars de frais gagnés tout en fonctionnant avec des clients principalement institutionnels en Amérique. 

OKX a répondu que les clients américains ne représentent qu’un petit pourcentage de la base d’utilisateurs de l’échange et qu’aucun de ces clients ne reste sur la plate-forme. 

Les procureurs ont déclaré qu’entre 2018 et 2024, OKX a permis aux clients américains d’utiliser sa plate-forme même si sa propre politique les a refusés de le faire. De plus, environ 5 milliards de dollars de transactions suspectes et criminelles se sont produites parmi ces clients. 

Un employé, par exemple, aurait encouragé un client américain à dire qu’il venait des Émirats arabes unis à éviter le pare-feu américain. 

Le communiqué de presse du DOJ a déclaré qu’OKX n’avait pas obtenu de licence d’émetteur d’argent. La version a commencé:

« OKX a cherché des clients aux États-Unis, y compris le district sud de New York. »

Bien qu’il n’ait pas pu avoir de clients américains, OKX s’est promu en Amérique en parrainant le Tribeca Film Festival à Manhattan.

OKX a répondu qu’il prenait « la pleine responsabilité pour ses lacunes passées » et veut faire tout ce qui est possible pour augmenter la sécurité des utilisateurs et promouvoir l’adoption de la cryptographie.

« Pendant des années, OKX a violé la loi américaine de manière flagrante », James Dennehy, directeur adjoint du FBI, a écrit: « En cherchant activement des clients aux États-Unis, y compris ici à New York et même pour conseiller aux individus de fournir de fausses informations pour contourner les procédures nécessaires ».

Le 24 février, OKX a répondu, «La société a reconnu que, en raison des lacunes de conformité héritées, certains clients américains avaient dans le passé échangé sur la plate-forme mondiale de la société.»