La société d’Europe d’Okx – également connue sous le nom d’Okcoin Europe, une filiale de Crypto Exchange OKX – a été amende jeudi à 1,05 million d’euros (1,2 million de dollars) par Malte. from the products it offers and had violated parts of the country’s Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism Regulations.
« Regulatory compliance is a top priority for OKX, and we remain committed to meeting and exceeding global regulatory standards, » OKX said in a statement.
The company also said it had addressed gaps identified in its compliance framework Suite à l’examen de l’autorité en 2023. Dans le nouvel avis, la FIAU a également félicité la société à apporter des améliorations significatives au cours des 18 derniers mois.
OKX a obtenu les marchés convoités en licence de crypto-actifs (MICA) de Malte plus tôt cette année L’offrande: « L’Autorité a déclaré dans son avis.
FIAU a déclaré que l’échange devrait évaluer les risques liés à l’utilisation de stablescoins, des mélangeurs qui obscurcissent les origines des transactions, des pièces de confidentialité, des jetons conçus pour l’anonymat et des jetons sur les échanges décentralisés. Les rapports selon lesquels les régulateurs européens ont examiné comment il avait été utilisé pour blanchir les fonds à partir d’un récent hack de l’échange de Bybit.
Bloomberg a d’abord rapporté l’histoire.
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