Mise à jour sur l’enquête ED : WazirX poursuit sa coopération ; Comptes bancaires débloqués

La Direction de l’application des lois (ED) a mené des enquêtes sur 16 fintechs et applications de prêt instantané. Certains d’entre eux ont utilisé la plate-forme WazirX. WazirX a coopéré avec les enquêteurs en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires sur les entreprises présumées accusées qui ont utilisé la plateforme WazirX.

WazirX a une politique de non-tolérance envers toute activité illégale utilisant sa plateforme et oblige les utilisateurs à l’utiliser à des fins légales et de bonne foi uniquement. Sur WazirX, les utilisateurs s’engagent à respecter toutes les lois applicables.

La société a en outre précisé qu’elle n’était associée à aucune des entités présumées accusées de fintech et d’application de prêt instantané qui semblent faire l’objet d’une enquête de l’ED, et qu’elle effectuait les vérifications KYC/AML bien qu’elle n’ait aucune obligation légale de le faire. alors. WazirX est comme n’importe quel autre intermédiaire dont la plateforme peut avoir été utilisée à mauvais escient.

Après une enquête interne approfondie, WazirX a remarqué que la plupart des utilisateurs dont les informations étaient recherchées par ED étaient déjà identifiés comme suspects par WazirX en interne et ont été bloqués en 2020-2021.

Grâce à la coopération active de WazirX et aux contrôles anti-blanchiment (AML) actifs qui ont conduit au blocage des comptes suspects, ED a débloqué les comptes bancaires de WazirX. WazirX est désormais en mesure de poursuivre ses opérations bancaires comme d’habitude.