Membres de l’e-Residency d’Estonie soupçonnés de fraude

Les citoyens étrangers qui ont obtenu un accès à distance à l’infrastructure numérique de l’Estonie grâce au programme e-Residency sont soupçonnés d’activités frauduleuses impliquant des crypto-monnaies.

Le service du renseignement financier enquête actuellement sur des actions illégales, qui a déjà indiqué dans son rapport que des entreprises enregistrées à l’étranger et dirigées par des résidents électroniques d’Estonie sont impliquées dans des fraudes à grande échelle utilisant des moyens numériques, y compris dans l’organisation de ventes de jetons. Selon le chef de l’e-Residency, Ott Watter, les spécialistes coopèrent activement avec la police. «L’analyse a révélé qu’il y avait également des résidents électroniques parmi les escrocs», a-t-il déclaré.

Nous ajoutons que des responsables estoniens antérieurs ont déclaré que la capacité des non-résidents à faire des affaires depuis l’étranger ne garantissait pas pleinement la sécurité et n’empêchait pas un plan criminel.