L’USSS a saisi plus de 102 millions de dollars en crypto depuis 2015 : le directeur adjoint David Smith

Les services secrets des États-Unis (USSS) ont saisi plus de 102 millions de dollars de crypto-monnaies lors d’enquêtes sur des affaires criminelles et de fraude depuis 2015, a déclaré David Smith, directeur adjoint des enquêtes. Smith dirige l’aile d’enquête mondiale de l’USSS avec 161 bureaux et plus de 3 000 employés.

Pour suivre les transactions de devises illicites et les réprimer, des agents et des analystes des services secrets américains surveillent le flux de bitcoins et d’autres actifs numériques sur différents réseaux de blockchain, a-t-il informé. Au total, 254 cas liés à la crypto-monnaie ont fait l’objet d’une enquête par l’agence au cours de la période, a déclaré l’officier des services secrets à CNBC.

« Lorsque vous suivez un portefeuille de monnaie numérique, ce n’est pas différent d’une adresse e-mail qui a des identifiants corrélés… Et une fois qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cela adresse e-mail ou adresse de portefeuille, si vous voulez, et tracez-la à travers la blockchain.

Fraude avec une extension cryptographique

Dans une affaire impliquant 900 citoyens américains comme victimes, l’équipe d’enquêteurs de Smith a travaillé avec la police roumaine pour déconstruire la fraude. Il s’agissait de certains articles de luxe inexistants vendus sur des sites d’enchères et de vente au détail via de fausses publicités.

Lors de l’achat, de fausses factures au nom d’entreprises réputées ont été remises aux clients. L’argent reçu des victimes a été converti en actifs numériques, a expliqué Smith. Cela illustrait à quel point la fraude à l’ancienne utilise maintenant la crypto-monnaie pour cacher l’argent, a-t-il fait allusion.

 « L’un des aspects de la crypto-monnaie est qu’elle déplace l’argent à un rythme plus rapide que le format traditionnel… Ce que les criminels veulent faire, c’est en quelque sorte brouiller les cartes et faire des efforts pour obscurcir leurs activités. Ce que nous voulons faire, c’est suivre cela aussi rapidement que possible, de manière agressive, de manière linéaire.

Un modus operandi populaire des criminels de crypto-monnaie consiste à transférer le bitcoin volé ou d’autres crypto-monnaies dans des pièces stables pour éviter la volatilité du marché, a déclaré l’agent des services secrets.

Enquête de l’USSS sur le fonds de la banane

Dans une affaire rapportée par CryptoPotato en août 2020, l’USSS a exécuté un mandat de saisie pour 482 bitcoins et 1,7 million USDT d’un chef de file présumé d’un stratagème de Ponzi. Selon les détails, un programme appelé Banana Fund, une plate-forme de financement participatif de crypto-monnaie pour les startups, a reçu des investissements d’investisseurs ordinaires pour des actions dans le fonds.

Plus tard, l’administrateur du fonds a affirmé que le stratagème avait échoué et qu’il rendrait 557 bitcoins et 1,73 million USDT qu’il avait reçus des investisseurs. Mais, les victimes ont approché l’USSS, disant que l’administrateur n’avait pas restitué leurs investissements. Au lieu de cela, il a retiré 100 bitcoins du fonds pour un usage personnel.

Après son enquête, l’agence a pu localiser 482 bitcoins et 1 721 868 USDT sur un compte de crypto-monnaie lié à l’administrateur du Banana Fund. Il a exécuté un mandat de saisie pour les pièces numériques récupérées.

En octobre 2021, le Federal Bureau of Investigation (FBI), avec l’aide de la police israélienne, a arrêté 26 Israéliens soupçonnés d’être impliqués dans un stratagème de fonds cryptographiques.

Image présentée avec l’aimable autorisation d’OutlookIndia