L’unité indienne de renseignement financier a émis des avis de justification de conformité à neuf bourses de cryptographie étrangères, dont le géant de la cryptographie Binance et Huobi, pour avoir prétendument opéré illégalement et enfreint les réglementations anti-blanchiment d’argent. Il s’agit d’une mesure énorme qui pourrait avoir un impact considérable sur l’industrie locale des cryptomonnaies.
Le gouvernement indien a émis un avertissement sévère aux principaux échanges cryptographiques opérant illégalement dans le pays.
La Cellule de renseignement financier (FIU) indienne, qui dépend du ministère des Finances du pays, a émis des avis à neuf bourses mondiales de cryptomonnaies et a demandé au ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information de bloquer les URL de ces sociétés, empêchant ainsi l’accès à leurs sites Web. le pays jusqu’à nouvel ordre.
Binance, Huobi, Kucoin, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex sont les fournisseurs de services de cryptographie concernés. La CRF a déclaré dans un communiqué de presse du 28 décembre que ces entités opéraient sans se conformer aux dispositions de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). Cela signifie que ces sociétés de cryptographie sont légalement tenues d’effectuer des procédures de vérification telles que Know Your Customer (KYC).
«À ce jour, 31 SP VDA se sont enregistrés auprès de la CRF IND. Cependant, plusieurs entités offshore, bien que s’adressant à une partie substantielle des utilisateurs indiens, n’étaient pas enregistrées et ne relevaient pas du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT), » lit-on dans le communiqué.
La cellule de renseignement financier indienne n’a pas précisé le délai ni la sanction en cas de non-respect de l’avis, car il n’existe pas de précédents cryptographiques pour de telles actions dans le pays.
31 fournisseurs de services sur actifs numériques se sont déjà enregistrés auprès de la CRF, a indiqué l’agence. Mais un nombre « important » de clients indiens préféraient toujours utiliser des bourses non enregistrées, ce qui a conduit à la dernière mesure réglementaire.
La relation de l’Inde avec la crypto-monnaie au fil des ans a été assez difficile.
Le pays avait déjà envisagé une interdiction générale des crypto-monnaies, lorsque la Reserve Bank of India (RBI) a interdit aux banques de fournir leurs services aux entreprises de cryptographie en 2018. La Cour suprême de l’Inde a levé cette interdiction bancaire en mars 2020, ce qui a entraîné une période du flou réglementaire.
L’Inde n’a actuellement aucune réglementation spécifique en matière de cryptographie pour le traitement des crypto-monnaies. Le pays a cependant imposé une taxe de 30 % sur les gains cryptographiques en 2022.
L’Inde serait actuellement en train de formuler un cadre réglementaire mondial en cinq points sur la cryptographie, basé sur les recommandations conjointes du Fonds monétaire international (FMI) et du Conseil de stabilité financière (FSB). Ce cadre de cryptographie promet un avenir dans lequel les sociétés de cryptographie en Inde pourront opérer selon des réglementations similaires à celles des revendeurs agréés.
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