Au moins un navire qui a essuyé des tirs alors qu’il tentait de quitter le détroit d’Ormuz pourrait avoir agi sur la base d’instructions frauduleuses – des instructions qui ne provenaient pas de responsables iraniens, mais de criminels se faisant passer pour eux.
La société de gestion des risques maritimes Marisks a signalé cette possibilité dans un avertissement publié lundi, sans toutefois confirmer le lien.
L’avertissement décrit une arnaque ciblant les armateurs dont les navires sont coincés à l’ouest du détroit. Des groupes inconnus ont envoyé des messages à ces sociétés, prétendant représenter les services de sécurité iraniens et offrant un passage sûr en échange de frais de transit payés en Bitcoin ou Tether (USDT).
Marisks a été direct : les messages sont frauduleux. Ils ne proviennent pas des autorités iraniennes, a précisé la société.
Téhéran n’a pas abordé publiquement la situation.
L’arnaque suit un modèle conçu pour paraître crédible. Les destinataires sont invités à soumettre les documents pour examen. Une fois vérifiés, ils se voient attribuer des frais en crypto-monnaie. Payez-le, disent les messages, et un transit sûr sera organisé à une heure convenue.
Il s’agit d’un processus structuré, conçu pour paraître suffisamment officiel pour que les armateurs désespérés puissent y croire.
Le timing n’est pas dû au hasard. Le détroit d’Ormuz est en grande partie fermé depuis l’escalade du conflit au Moyen-Orient. Avant les hostilités, la voie navigable transportait environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.
Des navires sont bloqués depuis des jours, certains sous la menace d’une intervention armée. Cette pression crée exactement le genre de désespoir sur lequel s’appuient les fraudeurs.
Des rapports publiés plus tôt ce mois-ci indiquaient que l’Iran lui-même imposait un véritable péage, libellé en Bitcoin, aux navires traversant le détroit – facturant environ 1 $ le baril pour les pétroliers chargés tout en laissant passer gratuitement les navires vides.
L’arnaque semble être directement issue de ces reportages, empruntant sa crédibilité à une politique qui faisait déjà la une des journaux.
Pour les compagnies maritimes tentées de payer, l’exposition financière et juridique va au-delà de la perte d’argent au profit des criminels.
Selon Kaitlin Martin, analyste principale du renseignement chez Chainalysis, tout transfert de cryptomonnaie lié aux voies navigables sous contrôle iranien pourrait être classé comme un soutien matériel – une désignation qui place les entreprises dans une violation potentielle des sanctions américaines et internationales.
Les entités liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique sont soumises à certaines des sanctions les plus strictes en vigueur.
Cela signifie que les victimes de l’escroquerie pourraient faire l’objet d’un contrôle juridique même après avoir été fraudées. Payer ce qui semble être une rançon pour libérer un navire échoué pourrait déclencher les mêmes mécanismes de sanctions conçus pour punir les contrevenants délibérés.
Image en vedette d’Unsplash, graphique de TradingView
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