Les régulateurs américains ont-ils commencé à s’attaquer aux plateformes cryptographiques ? CFTC amende Kraken

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, Kraken, a reçu une amende de 1,25 million de dollars. Le 28 septembre, la Commodity Futures Trading Commission a imposé la « sanction pécuniaire civile » ainsi qu’une interdiction de « nouvelles violations de la loi sur la bourse des marchandises (CEA) ». Selon la CFTC, Kraken a fourni une marge pour les transactions sur matières premières aux clients de détail aux États-Unis qui n’étaient pas aptes à utiliser ces produits.

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L’amende, cependant, semble être une tape sur le poignet pour une entreprise gargantuesque comme Kraken. C’est une entreprise privée et leurs revenus annuels ne sont pas dans le domaine public, mais ils ont levé 100 millions de dollars à une évaluation de 4 milliards de dollars en 2019. Et, apparemment, Kraken cherchait une évaluation de 20 milliards de dollars cette année à la suite d’une introduction en bourse qui ne l’a pas fait. arriver. Pour une entreprise de cette taille, une amende de 1,25 million de dollars n’est pas beaucoup, mais peut-être que la sanction correspond à la violation.

Tableau des prix ETH sur Kraken | Source : ETH/USD sur TradingView.com
Qu’a fait Kraken exactement ?

La violation s’est produite entre juin 2020 et juillet 2021 environ. Au cours de cette période, « Kraken a fonctionné illégalement en tant que FCM non enregistré ». Et qu’est-ce que le marchand de commissions à terme non enregistré a offert ? Eh bien, les clients américains pourraient acquérir des actifs numériques en utilisant la marge, et Kraken a fourni ledit actif ou la monnaie fiduciaire « pour payer le vendeur pour l’actif ». Bien entendu, les utilisateurs devaient fournir une garantie et payer l’actif reçu dans les 28 jours.

S’ils ne payaient pas dans le délai imparti, « Kraken pourrait forcer unilatéralement la liquidation de la position sur marge. » Ils pourraient également liquider « si la valeur de la garantie tombait en dessous d’un certain pourcentage seuil de la marge totale en circulation ». En bref, Kraken vendait des contrats à terme et accordait du crédit sans s’inscrire en tant que FCM. « Ces transactions étaient illégales car elles devaient avoir lieu sur un marché contractuel désigné et ne l’ont pas été. »

Le directeur par intérim de l’exécution de la CFTC, Vincent McGonagle, a déclaré dans le communiqué de presse :

« Cette action fait partie de l’effort plus large de la CFTC pour protéger les clients américains. La négociation d’actifs numériques sur marge, à effet de levier ou financée proposée aux clients de détail aux États-Unis doit avoir lieu sur des bourses correctement enregistrées et réglementées conformément à toutes les lois et réglementations applicables. »

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Au cours des derniers mois, les représentants de Kraken se sont attaqués au système financier traditionnel. De leur directeur Dan Held l’appelant « un cartel », au PDG Jesse Powell prédisant que les sociétés de crypto-monnaie les remplaceraient d’ici une décennie. Dans le tweet de Held, il a joint un graphique qui montrait que la consolidation du secteur bancaire américain avait progressé au fil des ans et qu’aujourd’hui, seules quatre institutions contrôlent tout : 

Le système bancaire traditionnel est un cartel.#Bitcoin résout ce problème. pic.twitter.com/LEFCTb6g93

— Dan Held (@danheld) 1er juillet 2021

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Pour sa part, le dernier jour de mars, Powell a déclaré à Bloomberg :

« La plupart de ces gars n’ont pas fait le travail ces dix dernières années pour s’assurer qu’ils sont à jour avec la technologie crypto. Je pense donc qu’il y a un risque très réel qu’au cours des dix prochaines années, ces entreprises héritées soient simplement remplacées. »

Dans des nouvelles plus récentes, Kraken tente de réintégrer le marché européen. La société a été autorisée à opérer par l’intermédiaire de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. Ainsi, depuis le Brexit, ils doivent trouver un nouveau logement pour leur permis. Lorsque NewsBTC a couvert l’actualité, nous avons dit :

« Powell a ajouté que la bourse Kraken cherche à réintégrer l’Europe d’ici la fin de 202. Elle ira avec la République d’Irlande, Malte et le Luxembourg, parmi les pays possibles, pour attribuer une telle licence. Cependant, ils n’ont pas encore fixé de date officielle car les discussions se poursuivent. »

L’amende de 1,25 million de dollars imposée par la CFTC mettra-t-elle un frein à ceux-ci ou à tout autre projet ? Certainement pas. Pas de loin.

Image en vedette par Erik Tanghe de Pixabay – Charts by TradingView