Les procureurs ont demandé à un juge de condamner le fondateur du réseau Celsius, Alex Mashinsky, à 20 ans pour son rôle dans une fraude de plusieurs milliards de dollars.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a appelé Mashinsky l’architecte d’une «campagne de mensonges et d’auto-entraînement des années qui a laissé aux clients des milliards de pertes.
Le 28 avril, le ministère de la Justice a déposé le mémorandum de condamnation du gouvernement contre l’ancien patron Celsius, Alex Mashinsky, avant sa condamnation la semaine prochaine. Dans le mémo, le DOJ a déclaré que le fondateur de Celsius devrait être confronté à «la punition juste pour sa campagne de mensonges et d’auto-fric
Le dossier soutient que Mashinsky « a déformé la façon dont Celsius a géré les dépôts de clients, a fabriqué la rentabilité de l’entreprise et a placé les fonds de ses clients à la merci de prêts non collatéralisés et de paris sur le marché non divulgués. »
La mémo a souligné que les utilisateurs de Celsius n’ont pas pu accéder à environ 4,7 milliards de dollars d’actifs de monnaie numérique après que la plate-forme a suspendu les retraits à la mi-juin 2022.
Mashinsky a plaidé coupable à deux chefs d’accusation en décembre, y compris la fraude des matières premières et le complot en vue de manipuler le prix du jeton CEL.
Mashinsky, qui a été appréhendé en juillet 2023, «refuse d’accepter la responsabilité» de ses crimes et continue de se blâmer aux régulateurs, aux conditions du marché et même à ses victimes, ont affirmé les procureurs.
Le DOJ dit que ses crimes ont déclenché près de 7 milliards de dollars de pertes de clients, alors qu’il a personnellement profité de plus de 48 millions de dollars.
« Ses crimes n’étaient pas le produit de la négligence, de la naïveté ou de la malchance. Ils étaient le résultat de décisions délibérées et calculées de mentir, de tromper et de voler à la recherche de la fortune personnelle », lit le mémo du mardi.
À son apogée en 2021, Celsius a géré plus de 20 milliards de dollars de fonds clients. Mashinsky a vigoureusement présenté la plate-forme comme une alternative sûre aux institutions bancaires traditionnelles, promettant des rendements élevés et un faible risque.
Les procureurs affirment que ces promesses étaient un canular: Celsius a contracté des prêts non pollatéralisés, fait des transactions risquées et utilisé discrètement les actifs cryptographiques des clients pour manipuler le prix du CEL, tout en assurant publiquement que leurs fonds étaient complètement sûrs.
La note de détermination de la peine a également cité les affaires antérieures aux États-Unis, y compris la peine de 25 ans de prison pour le fondateur en disgrâce de la FTX, Sam Bankman Fried.
Selon les procureurs, tandis que Bankman Fried était dans la vingtaine et a fait valoir que sa conduite était attribuable aux jeunes et à l’inexpérience, Mashinsky, qui est actuellement dans la soixantaine, était assez vieux pour savoir qu’il commettait des crimes.
«La peine de 25 ans pour les banques-bancs est donc un point de données significatif à considérer que le tribunal», a écrit les procureurs, ajoutant qu’une peine de 20 ans de prison pour Mashinsky refléterait la gravité de ses crimes et dissuadera d’autres dirigeants de crypto-monnaie de poursuivre un enrichissement personnel au détriment de leurs clients.
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