Le détective Blockchain ZachXBT a dévoilé un autre groupe de pirates informatiques qui ont utilisé une arnaque d’ingénierie sociale pour voler plus de 240 millions de dollars en Bitcoin à une riche victime.
L’enquêteur a déclaré que ses efforts et les propres erreurs des criminels ont déjà conduit à « de multiples arrestations et des millions de personnes gelées ».
À la mi-août, les escrocs ont ciblé un seul créancier de Genesis – le bureau de négociation institutionnel Bitcoin qui a fait faillite début 2023.
Tout d’abord, les fraudeurs ont appelé la victime en se faisant passer pour l’assistance Google en utilisant un numéro de téléphone usurpé et ont obtenu l’accès aux comptes personnels de la victime. Ils ont ensuite rappelé en se faisant passer pour le support Gemini, avertissant la victime que leurs comptes avaient été piratés.
Grâce à cela, ils ont incité la victime à réinitialiser son authentification à deux facteurs et à envoyer ses fonds Gemini vers un portefeuille compromis. Pendant ce temps, les escrocs ont trompé la victime en lui faisant télécharger l’application de bureau à distance AnyDesk, qui lui permettait de voir l’écran de la victime et sa clé privée via Bitcoin Core.
Les pirates ont enregistré leur audio et leurs écrans alors qu’ils célébraient la réussite du piratage, ce qui leur a rapporté 4 064 BTC d’une valeur de 257 millions de dollars au prix d’aujourd’hui.
« Un premier traçage a montré que 243 millions de dollars étaient répartis de plusieurs manières entre chaque partie avant que les fonds ne soient rapidement répartis sur plus de 15 échanges, échangeant immédiatement entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Monero », a ajouté ZachXBT.
L’enquêteur a lié la distribution des fonds aux portefeuilles des parties impliquées dans le vol. L’un des trois principaux coupables, appelé « Wiz », a été identifié comme étant Veer Chetal après avoir divulgué par erreur son nom complet lors d’un partage d’écran.
L’ami de Chetal, Light, a également divulgué son vrai nom, Aakaash, lors d’un partage d’écran. Greavys, dont le vrai nom est Malone Lam et qui était chargé de trouver des détails relatifs à la cible dans son courrier, a dépensé une grande partie de son argent volé en voitures de luxe, en boîtes de nuit et en donnant des sacs Birkin aux filles.
Box (Jeandhil Serrano), l’homme qui a appelé la victime comme un faux représentant de la bourse Gemini, a également dépensé une grande partie de ses fonds en produits de luxe. Cependant, ZachXBT a déclaré que Box et Greavys avaient lié par erreur leurs « fonds sales » liés à des échanges centralisés avec leurs fonds qui étaient censés être privés à plusieurs reprises.
Hier soir, Box et Greavys ont été arrêtés à Miami et à Los Angeles. Plus d’un million de leurs fonds volés ont été saisis avec l’aide de Binance, et 500 000 $ ont été restitués à la victime.
Un acte d’accusation contre les deux individus a été dévoilé plus tard jeudi.
L’article Des pirates informatiques volent 243 millions de dollars dans une arnaque Bitcoin – mais se doxxent sur Discord apparaît en premier sur CryptoPotato.
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