Les liens avec l’Iran incitent les États-Unis à sanctionner les plateformes de cryptographie britanniques

Les autorités américaines ont décidé vendredi de couper ce qu’elles considèrent comme un important pipeline de cryptographie utilisé par les acteurs iraniens. Deux plateformes enregistrées à Londres ont été ajoutées à la liste des sanctions et sont désormais soumises à des mesures de blocage qui interdisent aux personnes américaines de traiter avec elles.

Premières désignations d’échange

Selon les avis du Trésor américain et les analystes de la blockchain, les entrées sont inhabituelles car elles ciblent l’infrastructure d’échange elle-même plutôt que uniquement les individus.

Des rapports indiquent que les plateformes – Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd. – ont été identifiées comme participant à des activités financières liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien.

Les listes changent l’apparence de l’application

Sur la base de rapports d’entreprises en chaîne, cette décision fait suite à des mois de traçage de flux cryptographiques qui auraient acheminé de la valeur pour des groupes liés à l’État iranien.

Une société rapporte que Zedcex a traité à elle seule plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis le début de ses activités en 2022, un volume qui a attiré un examen attentif de la part des enquêteurs.

Le Trésor cible également de hauts responsables iraniens

Les sanctions ne se limitaient pas aux sociétés de cryptographie. Les responsables américains ont ajouté le ministre iranien de l’Intérieur et un ensemble d’autres personnalités de haut rang à la liste noire, citant leur rôle dans la répression violente des manifestations et dans le blanchiment ou le détournement de fonds.

Les inscriptions ont été annoncées parallèlement à des mesures plus larges qui, selon le Trésor, étoufferaient les sources de revenus utilisées pour soutenir les actes répressifs.

Ce que les enquêteurs ont découvert

Les rapports indiquent que les bourses semblent avoir été utilisées comme points de compensation pour les transferts liés aux réseaux iraniens.

Les sociétés d’investigation de la blockchain et les forces de l’ordre affirment que les portefeuilles liés aux intérêts du CGRI montraient des liens vers des transactions et des transferts sur ces plateformes, ce qui a contribué à justifier des sanctions.

Certaines des sociétés accusées étaient également liées à des personnalités du monde des affaires iraniennes connues.

Impact sur les marchés et les entreprises

Les marchés ont réagi avec prudence, même si le secteur plus large de la cryptographie ne s’est pas effondré. Les échanges sur de nombreuses plateformes réglementées se sont poursuivis, tandis que les bourses qui servent des clients mondiaux ont commencé à revoir leurs liens et à renforcer les contrôles de conformité.

Un certain nombre de fournisseurs de services devraient bloquer le trafic associé aux entités nouvellement sanctionnées pour éviter des sanctions secondaires.

Les observateurs affirment que cette action signale une position plus ferme sur l’utilisation de la cryptographie pour contourner les règles financières. Sur la base de rapports, les régulateurs pourraient intenter davantage de poursuites qui traitent des éléments entiers d’infrastructure comme faisant partie d’une chaîne de financement illicite.

Certains analystes préviennent que les règles pousseront les mauvais acteurs à trouver des itinéraires toujours plus complexes, tandis que d’autres s’attendent à des règles plus claires et à davantage de coopération entre les sociétés de cryptographie et les autorités.

Image en vedette d’Unsplash, graphique de TradingView