Les guichets automatiques cryptographiques traitent 160 millions de dollars de fonds illicites depuis 2019, déclare TRM Labs

Dans une tendance inquiétante, TRM Labs a découvert que l’activité illicite dans les guichets automatiques cryptographiques est nettement plus élevée que dans l’ensemble du secteur cryptographique.

Cela a incité les forces de l’ordre et les régulateurs du monde entier à exploiter les renseignements de la blockchain pour enquêter sur la fraude et la criminalité financière impliquant ces machines.

Augmentation des activités illicites aux guichets automatiques cryptographiques

Selon le dernier rapport de TRM Labs, ces services de paiement en espèces, qui permettent aux utilisateurs d’échanger de la monnaie physique contre des actifs numériques, ont traité au moins 160 millions de dollars de volumes illicites depuis 2019.

Rien qu’en 2023, la proportion de transactions illicites aux guichets automatiques cryptographiques a atteint 1,2 % de leur volume total, contre seulement 0,63 % pour l’ensemble de l’écosystème cryptographique.

La plateforme de renseignement blockchain a déclaré que cette disparité mettait en évidence les vulnérabilités uniques des guichets automatiques cryptographiques à la fraude et au blanchiment d’argent. Contrairement aux échanges de cryptomonnaies traditionnels, ces machines manquent souvent de protocoles stricts de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), ce qui les rend attrayantes pour les criminels cherchant à déplacer des fonds de manière anonyme.

Le rapport a également révélé que plus de 30 millions de dollars de volumes illicites en 2023 étaient liés à des adresses frauduleuses connues, soulignant le rôle des guichets automatiques cryptographiques dans la facilitation des stratagèmes frauduleux.

Ces résultats surviennent alors que les régulateurs mondiaux intensifient leur surveillance du secteur du cash-to-crypto. En Allemagne, les autorités ont récemment saisi 13 guichets automatiques Bitcoin sans licence et confisqué près de 250 000 EUR en espèces, soulignant les efforts en cours pour lutter contre les activités illégales associées à ces machines.

Des mesures de répression similaires ont été observées dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, où les organismes de réglementation ont fermé de nombreux distributeurs automatiques illicites ces dernières années.

Le boom des guichets automatiques cryptographiques en Australie

Au milieu des craintes que ces machines puissent être exploitées par de mauvais acteurs à des fins de blanchiment d’argent et d’autres activités illicites, l’adoption des guichets automatiques cryptographiques en Australie a explosé. Au cours des deux dernières années, TRM Labs a constaté une multiplication par 17 du nombre de kiosques dans le pays.

Cette croissance rapide a positionné l’Australie comme le troisième plus grand marché mondial pour les guichets automatiques cryptographiques, derrière les États-Unis et le Canada. Cette augmentation reflète la demande croissante d’un accès pratique aux actifs numériques, en particulier dans un pays où l’adoption de la cryptographie augmente régulièrement.

Cependant, cette expansion entraîne également une surveillance accrue de la part des régulateurs préoccupés par la possibilité que ces machines soient utilisées dans des activités illicites. À mesure que le nombre de distributeurs automatiques augmente, les autorités australiennes intensifient leurs efforts pour garantir que les opérateurs respectent les protocoles AML, dans le but de trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation et la protection du système financier.

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