Les flics d’Istanbul attaquent une fausse escroquerie Crypto Investment retenant 100 personnes captives

Selon les rapports des médias locaux, un gang chinois de 18 suspects a récemment été arrêté par les autorités de police d’Istanbul pour enlèvement et mise en place d’un stratagème d’arnaque cryptographique.

Le gang qui a tenu ses opérations à Silivri dans la province d’Istanbul, en Turquie, a attiré 101 personnes dont deux Turkmènes, 95 ressortissants chinois et quatre Kazakhs avec la promesse d’un travail légitime à Istanbul. Néanmoins, à leur arrivée avec leurs visas touristiques, leurs passeports ont été saisis et ils ont été contraints de travailler aux côtés des suspects dans la perpétration du stratagème.

Le gang se serait fait passer pour un «  cabinet de conseil en crypto-monnaie  » en ligne, faisant la publicité de sa plate-forme en Chine dans le but de frauder les investisseurs sans méfiance de leur argent avec une promesse de doubler leur argent – tout cela qu’ils ont fait alors qu’ils étaient logés dans neuf villas louées à Silivri . Chaque villa se trouvait dans un complexe de bâtiments scellé de l’extérieur, et l’équipage de 101 travailleurs kidnappés n’a pas été autorisé à sortir des bâtiments.

Dans la mesure où les travailleurs étaient détenus contre leur gré, il a été révélé qu’ils recevaient 7 000 CNY par mois.

Les autorités de police ont été informées de l’opération illégale lorsque deux des travailleurs chinois – Hongwu Z. et Kang W. – se sont faufilés hors du bâtiment pendant la nuit pour les alerter.

Trente équipes de 100 policiers des équipes du bureau d’extorsion de la branche de la sécurité publique ont été envoyées sur un raid immédiatement après la notification, détruisant l’équipe de 101 ouvriers et les chefs de gangs. 6 des chefs de gangs ont en outre été détenus par les autorités judiciaires tandis que les employés ont été transférés aux autorités locales d’immigration pour que les mesures appropriées soient prises.

La police a indiqué avoir confisqué 712 téléphones portables, 112 ordinateurs, 677 cartes SIM, 1,5 million de livres turques en espèces, des compteurs d’argent et un nombre non divulgué de disques durs.

Ces rapports arrivent peu de temps après l’arnaque MTI Crypto en Afrique du Sud – la plus grande arnaque cryptographique de 2020 – et l’arnaque chinoise PlusToken qui a fraudé les investisseurs de 14,8 milliards CNY.

Bien que les autorités chinoises aient appréhendé les auteurs de l’arnaque PlusToken qui a commencé en 2018, le taux alarmant d’escroqueries cryptographiques est capable de dissuader les autorités nationales de différents pays d’accepter et d’adopter Crypto dans leurs juridictions respectives – en particulier dans le domaine de promulguer une législation favorable – en particulier avec le Trésor turc qui a récemment exploré la crypto-monnaie avec les régulateurs.

Dans un tweet récent, le ministère turc du Trésor et des Finances a déclaré que le pays partageait les préoccupations croissantes en matière de crypto-monnaie sur la scène internationale, affirmant que les développements étaient étroitement surveillés par le ministère.

On ne sait pas si les escroqueries récentes influenceraient la législation que les autorités proposeraient, mais ce n’est pas improbable.