Les échanges cryptographiques sud-coréens signalent une augmentation de près de 50 % des transactions suspectes en 2023

La Corée du Sud a connu une forte augmentation du trading de cryptomonnaies, notamment suite à la reprise du marché. En conséquence, les autorités du pays ont reçu près de 49 % d’alertes supplémentaires concernant des transactions potentiellement suspectes de la part des fournisseurs de services de cryptographie en 2023 par rapport à l’année précédente.

Un article de la Cellule de renseignement financier (FIU) a révélé que la Corée du Sud a enregistré 16 076 cas de transactions cryptographiques signalées soupçonnées d’être liées à des activités telles que le blanchiment d’argent, la manipulation de marché ou le commerce illicite de drogues en 2023.

Les transactions cryptographiques suspectes montent en flèche en Corée du Sud

Dans un récent communiqué de presse, la CRF a attribué cette augmentation à une meilleure communication avec les entreprises nationales, les exhortant à signaler de telles activités.

Il a également mentionné que le volume de rapports liés à des crimes présumés liés à la cryptographie a augmenté d’environ 90 % en 2023 par rapport à l’année précédente.

Cependant, l’agence s’est abstenue de fournir des informations spécifiques sur ces alertes, citant la loi sur les informations financières spécifiées. Il n’a pas non plus précisé si ces alertes provenaient également d’échanges cryptographiques, à l’instar des rapports de transactions suspectes.

Jusqu’à présent, le Service national des impôts et l’Agence nationale de la police ont reçu 100 cas d’entreprises de prêt cryptographiques non enregistrées.

Ces cas ont été signalés à l’aide des données sur les transactions suspectes collectées par la CRF entre décembre 2023 et janvier 2024.

À l’avenir, la CRF a l’intention de mettre en œuvre un nouveau système conçu pour mettre fin rapidement aux transactions suspectes sur des actifs virtuels avant qu’une enquête soit menée par les procureurs locaux. L’objectif principal de ce système est d’effectuer des tests préliminaires en vue de sa mise en œuvre d’ici mars de cette année.

Contrôle accru

La publication du rapport s’aligne sur la surveillance réglementaire accrue de l’espace par la Corée du Sud, déclenchée par plusieurs incidents de défaillance notables en 2023.

Dans le cadre d’un effort visant à renforcer la transparence et la responsabilité au sein du secteur public, les hauts fonctionnaires du pays sont désormais tenus de divulguer leurs avoirs en actifs numériques, conformément à la nouvelle législation annoncée par le ministère de la Gestion du personnel.

Plus récemment, le bureau des douanes coréen a révélé qu’environ 88 % des opérations de change illicites impliquaient des actifs numériques, certains utilisant la cryptographie pour échapper aux impôts. En réponse, les autorités douanières ont mis en place une équipe spécialisée visant à lutter contre les délits liés aux cryptomonnaies.

L’article sur les échanges cryptographiques sud-coréens rapporte une augmentation de près de 50 % des transactions suspectes en 2023 apparaît en premier sur CryptoPotato.