Les critiques affirment que le président vénézuélien Maduro utilisera la crypto pour contourner les sanctions

Les critiques politiques et les militants vénézuéliens ont averti que le président Nicolás Maduro et son gouvernement se tournent de plus en plus vers les transactions en cryptomonnaies comme méthode pour échapper aux sanctions internationales.

Cela fait suite au rétablissement récent par les États-Unis des sanctions sur l’or et le pétrole, suite à l’échec de Maduro à honorer un accord visant à garantir des élections équitables prévues en juillet.

Les critiques réclament des sanctions plus strictes

Pendant près de deux décennies, les États-Unis ont imposé des sanctions ciblées au Venezuela, dans le but de faire pression sur le gouvernement en faveur de réformes démocratiques. Cependant, Andrew Fierman, responsable du renseignement sur la sécurité nationale chez Chainalysis Inc., suggère que les régimes sanctionnés comme celui de Maduro explorent souvent de multiples voies pour échapper à de telles restrictions.

Nicolas Maduro et ses représentants n’ont pas pleinement respecté les engagements pris dans le cadre de l’accord sur la feuille de route électorale. Par conséquent, la licence générale 44, qui autorisait les transactions liées au secteur pétrolier et gazier avec le Venezuela, expirera après minuit et ne sera pas renouvelée.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 avril 2024

« Lorsque vous parlez de régimes soumis à des sanctions, ils recherchent généralement diverses façons d’échapper à ces sanctions. Le gouvernement vénézuélien et le régime de Maduro ont utilisé un large éventail de méthodes au fil des ans », a déclaré Fierman à Bloomberg.

Ces préoccupations sont détaillées dans un rapport du Woodrow Wilson International Center for Scholars, co-écrit par le dissident vénézuélien Leopoldo López et le directeur d’Intel Solutions de Chainalysis, Kristofer Doucette. Le rapport met en évidence les failles des dernières sanctions, en particulier dans le contexte de l’objectif déclaré du régime de Maduro de tirer parti des projets de crypto-monnaie pour contourner ces barrières internationales.

López et Doucette soulignent dans leur rapport l’impact économique des prétendues manipulations de cryptomonnaies par le régime de Maduro. « Chaque dollar détourné par le régime Maduro appartient de plein droit au peuple vénézuélien », ont-ils écrit.

« Les milliards qui ont disparu ces dernières années représentent une somme grotesque, qui aurait pu jouer un rôle crucial dans la revitalisation de l’économie chancelante du pays. Au lieu de cela, l’adoption par Maduro de la crypto-monnaie a exploité une technologie émergente pour tracer une nouvelle voie permettant de détourner les richesses du pays, appauvrissant ainsi davantage ses citoyens. »

Ils appellent les États-Unis et l’Union européenne à mettre en œuvre des sanctions plus complètes et plus strictes et exhortent les autres pays à enquêter sur l’utilisation par le gouvernement vénézuélien de crypto-monnaies pour contourner les sanctions.

Chainalysis découvre 70 millions de dollars de transferts de Stablecoin

Une analyse plus approfondie de la blockchain par Chainalysis a révélé que SUNACRIP, la Surintendance nationale des actifs cryptographiques et des activités connexes du Venezuela, transférait activement de grands volumes de jetons entre divers comptes au sein de différentes plateformes de cryptomonnaie.

Les transactions suivies par Chainalysis ont indiqué que plus de 70 millions de dollars de pièces stables avaient été traitées via des adresses probablement gérées par SUNACRIP ou ses sociétés affiliées, facilitant ainsi les opérations financières malgré les sanctions.

En 2018, le gouvernement vénézuélien a introduit le Petro, une cryptomonnaie adossée aux réserves pétrolières et minérales du pays, pour lutter contre l’hyperinflation et éviter les sanctions américaines. Malgré les mandats pour son utilisation, le jeton a connu une adoption pratique limitée. En janvier, le gouvernement a suspendu Petro dans le cadre d’une enquête de corruption impliquant des paiements détournés destinés à la compagnie pétrolière publique Petróleos de Venezuela SA.

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