Les cartels de la drogue mexicains utilisent de plus en plus le Bitcoin (rapport)

Selon un rapport récent, certains des cartels de la drogue mexicains notoires utilisent de plus en plus le bitcoin pour leurs opérations illicites. Parmi ces organisations figurent Jalisco New Generation Cartel et Sinaloa Cartel.

Les pivots de la drogue se tournent vers Bitcoin

Malgré leurs divers mérites et leurs nombreux partisans, les crypto-monnaies ont aussi leurs adversaires. Ceux-ci prétendent souvent que les criminels utilisent le bitcoin et les altcoins dans des activités illégales telles que le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, etc.

Dans son dernier rapport, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a révélé que les actifs numériques étaient devenus un outil financier attrayant pour certains cartels mexicains et colombiens.

L’agence a expliqué comment ces gangs intègrent la crypto dans leurs activités. Premièrement, le produit de la drogue est divisé en petits paiements pour éviter les contrôles. Ensuite, les cartels achètent de petites quantités de bitcoin avec, « masquant l’origine de l’argent et leur permettant de payer des associés ailleurs dans le monde ».

Certaines des organisations criminelles mentionnées incluent Jalisco New Generation Cartel et Sinaloa Cartel. Ce dernier est l’un des plus grands gangs de trafiquants de drogue au monde. Pendant des décennies, il a été dirigé par le célèbre Joaquin « El Chapo » Guzman, qui purge actuellement une peine à perpétuité dans une prison fédérale américaine.

L’ONUDC a suggéré que les groupes criminels organisés mexicains et colombiens « augmentent leur utilisation de la monnaie virtuelle en raison de l’anonymat et de la rapidité des transactions ». Il convient de noter, cependant, que la blockchain de Bitcoin est entièrement transparente et que toutes les transactions sont enregistrées sur le grand livre numérique. En tant que tels, ils peuvent être vus par toute personne ayant accès à Internet.

Cela dit, la nature de BTC en fait un outil très discutable pour ceux qui tentent de faciliter les transactions financières illégales.

D’autre part, les espèces restent le moyen de paiement le plus utilisé dans les transactions d’argent sale telles que la prostitution, l’achat d’armes et l’achat de drogue.

Échanges cryptographiques mexicains liés au cartel de la drogue de Jalisco

L’été dernier, la Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) a détecté 12 plateformes de trading de crypto-monnaie qui fonctionnent sans autorisation légale.

Après avoir mené des recherches approfondies sur la question, les autorités ont émis des soupçons selon lesquels ces plates-formes de négociation pourraient être liées à des organisations criminelles, notamment le cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación. Nieto Castillo – le chef de la CRF – a déclaré :

« Un enjeu fondamental sera d’analyser les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. Je suis frappé par le fait que de nombreuses plateformes de crypto-monnaie sont installées dans plusieurs municipalités de l’État de Jalisco. »