Les baleines XRP déplacent des millions de Binance alors que des litiges imminents provoquent des sorties record

• Les investisseurs aux poches profondes transfèrent des fonds en dehors de Binance.
• Binance fait l’objet d’une enquête par les régulateurs américains pour des allégations de blanchiment d’argent.

Les baleines XRP détenant entre 100 000 et 10 millions de jetons ont augmenté leurs avoirs de 1,5 % à 18,29 % au 11 décembre – selon les données fournies par la société d’analyse Santiment. Les activités d’achat ont été encore accélérées par les plans des législateurs américains visant à poursuivre le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et les « drapeaux rouges » dans la preuve des réserves de l’entreprise.

L’échange le plus important en termes de volume de transactions fait l’objet d’une enquête par le ministère américain de la Justice et l’Internal Revenue Service pour blanchiment d’argent présumé et violation des sanctions pénales. Malgré la division du côté des procureurs – certains affirmant qu’ils ont suffisamment de preuves contre l’échange de CZ tandis que d’autres pensent le contraire – Binance enregistre une augmentation des sorties.

Au début de la semaine, la bourse a enregistré une sortie nette de 902 millions de dollars, selon les données de Nansen. Parmi les investisseurs qui déplacent le XRP, il y a des baleines, comme le rapporte WhaleAlert. Le tracker a tweeté le 13 décembre que 300 000 000 XRP d’une valeur de 115 millions de dollars avaient été envoyés de Binance vers une destination inconnue.

Les sorties XRP de Binance sont liées à la preuve opaque des réserves de l’échange

A quelques heures d’intervalle, 37 371 039 XRP supplémentaires d’une valeur de 14 millions de dollars ont été transférés de Binance vers une destination non vérifiée. Une partie des sorties de Binance – qui s’élèvent désormais à plus d’un milliard de dollars – pourrait en partie être liée aux irrégularités sur la preuve de réserves récemment déclarée par Mazars.

La lettre du cabinet d’audit disait : « nous avons constaté que Binance était garantie à 97 % sans tenir compte des actifs hors champ mis en gage par les clients en garantie des actifs dans le champ prêtés via le service de marge et de prêts offre entraînant des soldes négatifs sur le rapport de responsabilité du client. Avec l’inclusion des actifs dans le champ d’application prêtés aux clients via une marge et des prêts surgarantis par des actifs hors champ, nous avons constaté que Binance était garanti à 101 %.“

Sur la base du rapport, les experts du secteur se demandent pourquoi la bourse n’a pas entièrement divulgué ses contrôles internes et leur efficacité. L’ancien chef de l’Office of Internet Enforcement de la Securities Exchange Commission, John Reed Stark, a déclaré : « Le rapport de preuve de réserve de Binance ne traite pas de l’efficacité des contrôles financiers internes, n’exprime pas d’opinion ou de conclusion d’assurance et ne garantit pas pour les chiffres. »

Le rapport de Mazars – publié le 7 décembre – a montré que les réserves de Bitcoin de Binance gèrent plus de 575 742,42, d’une valeur de 9,7 milliards de dollars au prix actuel. La société a également plaidé pour la preuve des réserves de l’arbre Merkle, permettant aux utilisateurs de vérifier leurs actifs – ce que les experts qualifient d’inadéquat car il n’inclut pas les passifs.