Les autorités turques arrêtent un homme dans le cadre d’une arnaque à la crypto-monnaie de 4 milliards de dollars

Les autorités turques ont arrêté Andreas Szakacs, un ressortissant suédois impliqué dans l’orchestration de l’arnaque à la cryptomonnaie OmegaPro. L’opération, qui aurait fraudé les investisseurs à hauteur d’environ 4 milliards de dollars, a attiré l’attention du plus grand nombre en raison de son ampleur et de sa complexité.

OmegaPro, une plateforme qui fonctionnait sous couvert d’une opportunité d’investissement légitime, était structurée de manière similaire à une chaîne de Ponzi. Dans ce modèle, les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour verser des rendements aux participants précédents, créant ainsi une illusion trompeuse de rentabilité. Cette stratégie a assuré un temps la pérennité du système, tout en masquant son caractère frauduleux.

Selon un article du Turkiye Today du 21 août, Szakacs, qui avait pris le pseudonyme d’Emre Avci lors de son déménagement en Turquie, a été appréhendé suite à une information d’un informateur anonyme. Les informations fournies par l’informateur ont conduit les autorités à une villa à Istanbul, où Szakacs a été arrêté le 9 juillet. Abdul Ghaffar Mohageh, un ressortissant néerlandais représentant environ 3 000 victimes qui ont perdu collectivement 103 millions de dollars dans cette escroquerie, a en outre validé l’arrestation. Mohageh lui-même avait investi 7 millions de dollars.

OmegaPro a fermé ses portes après avoir cessé les retraits de fonds en novembre 2022 et a finalement été complètement fermée en juillet 2023. L’effondrement du système a laissé de nombreux investisseurs incapables d’accéder à leur argent, entraînant des pertes financières généralisées et une détresse parmi sa clientèle.

Outre l’arrestation de Szakacs, la gendarmerie turque a constaté que 16 utilisateurs locaux de l’application OmegaPro avaient été identifiés. Ces personnes ont indiqué que les investissements initiaux semblaient générer des rendements rapides, entraînant une augmentation des dépôts. Cependant, lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, leurs comptes ont été vidés, révélant ainsi le caractère frauduleux de l’opération.

L’arnaque OmegaPro présente notamment des similitudes frappantes avec OneCoin, une autre fraude majeure aux cryptomonnaies impliquant des pertes estimées à 4 milliards de dollars. Les deux systèmes ont eu recours à des pratiques trompeuses pour attirer et maintenir la confiance des investisseurs tout en siphonnant systématiquement les fonds. En juin 2024, le Département d’État américain a augmenté à 5 millions de dollars la récompense pour les informations conduisant à la capture de la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, qui se cache depuis 2017.

En septembre 2023, Carl Sebastian Greenwood, figure clé du projet OneCoin, a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 300 millions de dollars. Plus tôt cette année, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et conformité chez OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison et à une amende de 111 millions de dollars par un tribunal américain.