Les autorités israéliennes arrêtent 3 personnes soupçonnées d’avoir blanchi des millions d’euros avec de la crypto

Les autorités israéliennes ont arrêté trois individus soupçonnés d’avoir fraudé le Trésor public français. L’enquête secrète a été menée conjointement par la police israélienne et l’administration fiscale israélienne au cours des derniers mois. Les agences d’enquête étrangères – Europol et la police française – ont également coopéré.

• Selon Reuters, les enquêteurs étudient une potentielle « fraude à grande échelle » qui, selon eux, a été commise contre le Trésor public en France. Le crime, cependant, peut avoir été perpétré en Israël.
• En plus d’avoir volé des millions d’euros, les autorités soupçonnent les auteurs d’avoir blanchi les fonds en les convertissant en actifs cryptographiques.
• Les fonds volés estimés s’élèvent à environ des dizaines de millions de shekels. De plus, les bénéfices tirés de l’activité de cryptographie peuvent avoir été dissimulés à l’administration fiscale israélienne.
• Sous le régime fiscal israélien, la vente de crypto est généralement soumise à l’impôt sur les plus-values, jusqu’à 33 %.
• En revanche, si l’activité équivaut à un impôt sur le revenu des entreprises, celui-ci peut aller jusqu’à 50 %
• Dans une déclaration conjointe, les autorités ont déclaré :

« Plusieurs suspects se sont organisés de manière ordonnée et systématique pour blanchir de l’argent de l’étranger et d’Israël, dont certains provenaient de crimes commis à l’étranger, en utilisant des monnaies numériques sur diverses plateformes dans le but de dissimuler l’identité des propriétaires du fonds et leurs mouvements.”

• Outre les trois principaux arrêtés, plusieurs autres suspects ont été détenus pour interrogatoire, soupçonnés de blanchiment d’argent, de fraude et d’infractions fiscales, ainsi que d’omission volontaire de revenus.

Le message Les autorités israéliennes ont identifié 3 personnes soupçonnées d’avoir blanchi des millions d’euros avec Crypto est apparu en premier sur CryptoPotato.