Les autorités indiennes recherchent des détails sur le vol de Bitcoin pendant l’enquête

L’agence indienne d’enquête sur la criminalité financière (ED) a demandé l’aide de la police dans une affaire de vol de bitcoins d’une valeur de Rs. 6 crores (790 000 $) par les enquêteurs qui assistaient la police dans une affaire de fraude crypto d’une valeur de plus de 260 millions de dollars.

Quel est le cas ?

Selon les médias, des responsables de l’ED se sont rendus au bureau du commissaire de police de Pune dans la province du Maharashtra samedi dernier et ont recueilli des informations sur le crime.

L’affaire concerne deux détectives privés de crypto-monnaie qui auraient transféré 1 137 bitcoins alors qu’ils enquêtaient sur une fraude où ils aidaient la police de Pune. CryptoPotato avait précédemment signalé l’arrestation de Pankaj Ghode, un expert en crypto-monnaie, et de Ravindra Patil, un officier du service de police indien (IPS) qui avait pris sa retraite volontaire et travaillait comme expert privé en matière d’enquête sur les actifs numériques.

L’affaire dans laquelle Ghode et Patil assistaient la police concerne une arnaque à la crypto-monnaie enregistrée en 2018 impliquant 87 000 bitcoins et au moins 8 000 investisseurs. Selon les estimations de l’ED, ces bitcoins au taux actuel du marché valent Rs. 20 000 crores (262,3 millions de dollars).

CryptoPotato a également signalé cette affaire, où le principal accusé, Amit Bhardwaj, a été accusé par l’ED d’avoir dirigé un système de marketing à plusieurs niveaux (MLM) appelé GainBitcoin. Selon le schéma, GainBitcoin devait offrir un rendement mensuel de 10 % sur les investissements en bitcoins.

Vol de Bitcoin pendant l’enquête

Selon le premier rapport d’information (FIR) déposé par la police de Pune, la police a engagé Ghode et Patil pour récupérer des bitcoins du portefeuille électronique d’Amit Bhardwaj. À cette fin, les informations nécessaires ont été prises à Bhardwaj et transmises aux deux détectives privés.

Mais au lieu de jouer franc jeu, ils ont transféré 1 137 bitcoins dans leurs portefeuilles et ont donné à la police des captures d’écran falsifiées du portefeuille de Bhardwaj. Les hauts responsables de la police ont pu identifier les actes répréhensibles grâce à la vérification KYC des accusés, et une affaire a été enregistrée contre eux, conduisant à leur arrestation.

L’ED poursuit l’affaire GainBitcoin contre Amit Bhardwaj et ses associés, principalement des membres de sa famille. Comme l’Inde n’a pas de loi qui couvre les fraudes à la crypto-monnaie, les affaires de crypto-criminalité sont traitées en vertu de différentes législations en fonction de la nature du crime. L’affaire GainBitcoin a été enregistrée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), et Amit Bhardwaj est sorti de prison sous caution.

Une longue traînée de fraudes cryptographiques

Bien que l’Inde n’ait pas de loi spécifique pour lutter contre les crimes liés à la cryptographie, les rapports d’investisseurs trompés par les fausses promesses de rendements élevés sur les investissements en bitcoins arrivent assez régulièrement.

Dans l’un de ces exemples, l’ED a arrêté un accusé au début du mois dans la tristement célèbre affaire Morris Coin.

Le malfaiteur présumé s’est échappé du pays après avoir été libéré sous caution en 2020, à la suite de son arrestation en vertu d’articles indulgents du Code pénal indien. À cette époque, il y avait moins de plaintes et l’ampleur de la fraude était pleinement révélée. Selon les estimations, l’escroquerie s’élevait à au moins 160 millions de dollars et impliquait 900 investisseurs.