Les autorités indiennes arrêtent un autre suspect accusé dans une affaire de fraude à la cryptographie de 160 millions de dollars

Le 28 mars, la Direction de l’application de la loi (ED) a arrêté une personne, Abdul Gafoor, l’un des accusés dans l’affaire de fraude Morris Coin qui a éclaté sur la scène crypto indienne en janvier 2022 et reste toujours l’une des plus importantes fraudes de ce type en le pays.

ED est l’aile du renseignement économique du ministère des Finances, et il suit les crimes économiques de grande valeur. Il a repris l’affaire en 2021 après que plusieurs précédents aient été enregistrés contre Morris Coin et son pivot Nishad K.  

Gafoor est le directeur d’une société écran appelée Stox Global Brokers Private Limited, et il avait l’habitude de détourner l’argent des investisseurs vers d’autres entités écrans. Arrêté en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), Gafoor a été placé en détention provisoire, et ED est susceptible de demander au tribunal la garde de Gafoor pour interrogatoire, ont indiqué des médias indiens.

Contexte de l’affaire

L’affaire de fraude Morris Coin a été découverte en septembre 2020 lorsque l’une des victimes a porté plainte auprès de la police locale de la province indienne du Kerala. La plainte concernait le « Morris Coin Investment Plan 300 days », et la cheville ouvrière de la fraude, Nishad K, a été arrêtée puis libérée sous caution.

La police à ce moment-là ne pouvait pas se rendre compte de toute l’ampleur de la fraude. Après sa libération sous caution, Nishad est devenu sans trace et aurait quitté le pays. ED, dans sa tentative de le retrouver, a attaché ses propriétés en Inde.

En novembre 2021, la police a arrêté sept personnes après avoir terminé son enquête et réalisé que Nishad, 31 ans, avait dupé au moins 900 investisseurs à hauteur de 160 millions de dollars.

Ils travaillaient comme agents de recouvrement et intermédiaires pour Nishad, et leurs coordonnées bancaires indiquaient qu’ils transféreraient entre 90 et 100 millions de roupies (environ 1,3 milliard de dollars) sur différents comptes associés à Nishad. La police a découvert que l’argent collecté prétendument sous forme d’investissements dans l’ICO de Morris Coin, une pièce numérique inexistante, avait été détourné vers des sociétés écrans et investi dans l’immobilier, entre autres actifs immobiliers.

Les enquêtes de l’ED ont jusqu’à présent révélé qu’il avait été demandé aux investisseurs d’investir 15 000 roupies (environ 190 $) pour 10 pièces Morris, qui auront une période de blocage de 300 jours. Pendant ce temps, les investisseurs recevront des rendements de 3 % par mois.

Une fois que la pièce sera cotée en bourse, son prix grimpera comme celui du bitcoin, ont promis les agents de Morris Coin aux investisseurs. Cela s’est poursuivi principalement pendant la période de confinement de 2020 jusqu’à ce que Nishad soit arrêté en septembre de la même année.

Plus de cas de fraude cryptographique

Au cours des 15 derniers jours, il s’agit du troisième cas de fraude cryptographique signalé dans les médias indiens. Le 27 mars, CryptoPotato a noté que la police de la province indienne du Gujarat a arrêté quatre personnes, dont un couple, pour avoir trompé un homme d’affaires en lui demandant d’investir dans le bitcoin.

Dans un autre cas, un ancien haut responsable de la police et un expert technique ont été arrêtés dans la province du Maharashtra pour avoir volé des pièces cryptographiques lors de l’enquête sur une affaire dans laquelle ils participaient à l’enquête policière.