Les autorités de Hong Kong arrêtent deux personnes pour blanchiment présumé de 385 millions de dollars via Crypto

Les autorités douanières de Hong Kong ont déclaré mardi avoir arrêté deux personnes soupçonnées de blanchiment d’argent d’une valeur de plus de 380 millions de dollars via leurs comptes bancaires personnels et une plateforme de crypto-échange.

Arrêté pour blanchiment de crypto-monnaies

Les suspects, une femme de 28 ans et son frère de 21 ans, ont été arrêtés à Yau Tong, un quartier résidentiel de Hong Kong après que les autorités douanières ont reçu des renseignements de sources inconnues.

À la suite de l’enquête, les autorités ont déclaré que les deux suspects avaient ouvert des comptes personnels entre mai et novembre 2020 dans plusieurs banques à Hong Kong, dont une banque en ligne ainsi qu’une plateforme d’échange de crypto-monnaies. Le duo a ensuite transféré des fonds via des virements bancaires, des dépôts en espèces et des transactions de crypto-monnaie.

Selon les agents des douanes, les deux personnes ont été arrêtées pour « échange de biens connus ou raisonnablement considérés comme représentant le produit d’un acte criminel ».

L’enquête étant toujours en cours, les frères et sœurs ont été libérés sous caution sous certaines conditions, mais d’autres arrestations sont susceptibles d’être effectuées. Si les suspects sont reconnus coupables, ils risquent de passer un maximum de 14 ans de prison avec une amende de 5 millions de dollars, selon les lois de Hong Kong.

Les criminels exploitant la crypto

Alors que la crypto continue de croître et de se diriger vers l’adoption mondiale, les criminels ont transformé l’espace des actifs numériques en un terrain de jeu, tout en l’utilisant pour mener leurs actes illicites comme le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et le financement du terrorisme.

En juin dernier, les autorités chinoises ont arrêté plus de 1 000 suspects qui auraient utilisé des actifs cryptographiques pour blanchir des fonds illicites pour des activités frauduleuses sur les réseaux de télécommunications.

En octobre 2020, un tribunal de Rotterdam a saisi des bitcoins d’une valeur d’environ 29 millions d’euros et condamné deux commerçants de BTC à 2 et 2,5 ans de prison pour opérations de blanchiment d’argent.

Pendant ce temps, alors que les criminels utilisent la crypto comme outil dans leurs activités illicites, les régulateurs du monde entier cherchent des moyens de l’atténuer. En septembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a révélé son intention d’imposer des règles anti-blanchiment aux fournisseurs de crypto.