Les autorités américaines vont restituer plus de 500 000 $ de Bitcoin à une personne âgée escroquée

La procureure américaine Dena J. King a annoncé que les forces de l’ordre avaient saisi pour 547 000 $ de bitcoins à un criminel qui avait escroqué une personne âgée l’année dernière. Les fonctionnaires rendront tous les fonds à la victime.

Séparer une escroquerie cryptographique

Dans ses derniers efforts pour lutter contre les activités frauduleuses impliquant des crypto-monnaies, les autorités américaines ont confisqué plus de 500 000 $ en bitcoins à un criminel. Ce dernier a vidé les fonds d’un résident âgé d’Ashville l’année dernière, car la somme représentait son épargne-retraite.

Selon une annonce récente du ministère de la Justice des États-Unis, l’escroc a trompé la victime en lui disant que ses données personnelles avaient été utilisées pour faciliter des opérations illicites telles que le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Le fraudeur, qui s’est identifié comme étant l’agent James Hoffman, a dit à l’homme de déposer des fonds sur un compte gouvernemental « sécurisé » pour se protéger.

Plus tard, le criminel a conseillé à la victime d’acheter des bitcoins via l’application de Coinbase et de transférer les actifs cryptographiques sur le compte susmentionné. L’escroc a utilisé toutes ses économies de retraite, soit environ 547 000 $, pour acheter un peu plus de 12 BTC.

Heureusement pour lui, Coinbase et le FBI ont lancé une enquête et identifié l’arnaque.

Par la suite, l’avocate américaine Dena J. King a décidé que les fonds devaient être saisis au criminel et restitués à la victime. Le responsable du tribunal a salué les efforts conjoints du FBI et de Coinbase. Elle a également noté que les escroqueries cryptographiques n’ont généralement pas une fin aussi heureuse pour les victimes :

« Les escroqueries par les imposteurs gouvernementaux sont omniprésentes et peuvent être financièrement et psychologiquement dévastatrices pour ceux qui en sont la proie. Heureusement, dans ce cas, la fraude a été détectée rapidement et les fonds volés seront restitués à la victime. Malheureusement, la majorité de ces cas ne partagent pas une fin similaire. »

Conseils vitaux pour la protection

Le DOJ a en outre révélé que les victimes de ces escroqueries sont souvent des personnes âgées qui n’ont pas les connaissances financières nécessaires et peuvent donc être facilement trompées.

Les criminels se présentent souvent comme des petits-enfants aux personnes âgées qui insistent pour obtenir des fonds parce qu’ils doivent payer, louer ou réparer une voiture.

Les escroqueries amoureuses ne sont pas non plus absentes. Dans de nombreux cas, les personnes âgées sont seules et les fraudeurs prennent contact en se présentant comme leurs rendez-vous en ligne. En voyant l’intérêt, les criminels demandent aux victimes d’envoyer des actifs numériques à des comptes douteux (des fonds qui pourraient parrainer des vacances ou même organiser un mariage).

Pour éviter de tomber dans de tels pièges, le DOJ recommande de ne jamais partager d’informations personnelles avec des personnes inconnues. Les gens ne doivent également jamais transférer de fonds vers des adresses inconnues et ne pas envoyer de cartes-cadeaux, de chèques ou de mandats.