Les autorités américaines confisquent 54 millions de dollars en Ethereum à un trafiquant de drogue condamné

Au cours de récents développements, les autorités américaines dirigées par le procureur américain Philip R. Sellinger ont réussi à saisir pour 54 millions de dollars d’Ethereum (ETH) auprès de Christopher Castelluzzo, un trafiquant de drogue reconnu coupable opérant à Lake Hopatcong, dans le New Jersey.

Explosion cryptographique massive

Le bureau du procureur américain a intenté une action en confiscation civile pour récupérer la cryptomonnaie précédemment saisie, qui a été déterminée comme étant le produit d’un système illégal de distribution de stupéfiants opérant dans et autour du New Jersey.

Le procureur américain Philip R. Sellinger a souligné « l’engagement » des forces de l’ordre à saisir les gains financiers issus des activités criminelles, quelle que soit la forme qu’elles prennent. Le vendeur a ajouté :

L’action civile que nous engageons aujourd’hui vise à récupérer des millions de dollars de cryptomonnaie, que l’accusé aurait obtenus grâce à la vente de drogue. Qu’il s’agisse d’une opération aussi simple qu’un sac d’argent liquide ou aussi sophistiquée qu’une cryptomonnaie, nous prendrons les mesures nécessaires pour saisir les gains financiers que les accusés tirent de leurs activités criminelles.

Selon le communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DOJ) sur l’affaire, l’accusation met en lumière l’utilisation de crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum par des criminels sur le darknet pour échapper à la détection.

En outre, James E. Dennehy, agent spécial en charge du Bureau fédéral d’enquête (FBI) à Newark, a déclaré que le FBI avait joué un rôle essentiel dans la découverte des comportements illégaux et des produits mal acquis.

La cachette d’Ethereum d’un trafiquant de drogue saisie

Selon des documents judiciaires et les enquêtes menées, Christopher Castelluzzo et ses associés ont conspiré pour vendre des stupéfiants entre 2010 et 2015. 

En 2013, ils auraient commencé à échanger de la drogue sur des plateformes du darknet en échange de Bitcoin. Castelluzzo, utilisant le produit des ventes de stupéfiants, a participé à l’offre initiale de pièces d’Ethereum (ICO) en juillet 2014, acquérant 30 000 Ethereum. De plus, Castelluzzo a reçu 30 000 ETH Classic en 2016.

Le projet de Castelluzzo de transférer les fonds vers un paradis fiscal en Irlande, à Malte ou aux Bahamas, ou potentiellement de les conserver en USDT (Tether), a été révélé dans des documents de confiscation.

Cependant, un mandat de perquisition ultérieur a conduit à une perquisition au domicile de Brian Krewson, un associé de Castelluzzo. La police a découvert les portefeuilles cryptographiques concernés sous le contrôle de Krewson, et après avoir obtenu les mots de passe nécessaires, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de l’Ethereum, évalué à l’époque à 31 millions de dollars.

Purgant actuellement des peines concurrentes de 20 ans de prison au niveau fédéral et au niveau des États pour des condamnations pour distribution de drogue, Castelluzzo a tenté d’échapper à l’impôt et de transférer les 30 000 Ethereum hors des États-Unis pendant son incarcération.

Cependant, les plans de Castelluzzo ont été interceptés lorsque des appels téléphoniques enregistrés en prison ont révélé ses efforts pour blanchir la cryptomonnaie. En conséquence, les États-Unis sont intervenus et ont saisi les avoirs en cryptomonnaies de Castelluzzo liés à ses crimes de trafic de drogue.

La valeur actuelle des 30 000 Ethereum s’élève à environ 54 millions de dollars, ce qui souligne l’impact significatif de la saisie.

Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH se négocie à 1 815 $, reflétant une augmentation de 0,9 % au cours des dernières 24 heures et une tendance à la hausse constante de plus de 2 % au cours des sept derniers jours, démontrant une forte dynamique haussière sur le marché.

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