Le Trésor américain enquête sur des transactions cryptographiques de 165 millions de dollars liées au soutien du Hamas : rapport

Selon un récent rapport du Wall Street Journal (WSJ), le département du Trésor américain enquête sur des transactions de cryptomonnaie d’une valeur de 165 millions de dollars qui auraient pu soutenir le Hamas, le groupe militant palestinien.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Adewale Adeyemo, a signé une lettre révélant ces conclusions basées sur l’examen des rapports d’activités suspectes soumis entre janvier 2020 et octobre 2023.

Le député au Trésor fait pression pour une législation

La lettre d’Adeyemo, adressée aux dirigeants des commissions sénatoriales des banques et des services financiers de la Chambre, exhortait à soutenir une législation visant à étendre l’autorité de surveillance du département du Trésor sur les transactions cryptographiques.

Il a noté que le chiffre de 165 millions de dollars pourrait ne pas être attribué uniquement à la cryptographie ou au Hamas, car les institutions financières peuvent avoir signalé la valeur totale des transactions d’un client, y compris les actifs traditionnels et numériques, comme étant liée au Hamas, même si ce n’est que le cas. une fraction de l’activité déclarée était liée au groupe.

Adeyemo a exprimé ses inquiétudes quant au fait que des groupes terroristes comme le Hamas pourraient se tourner de plus en plus vers les crypto-monnaies pour se financer, l’accès financier traditionnel étant coupé. Cependant, il a reconnu que le Département du Trésor évalue la préférence du Hamas et d’autres terroristes pour les produits et services financiers traditionnels.

Plus de 200 adresses soupçonnées d’implication

Selon l’enquête du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), il a été identifié que plus de 200 adresses de cryptomonnaie pourraient être liées à ces transactions. Le Département du Trésor est actuellement engagé dans une évaluation continue des risques potentiels associés aux crypto-monnaies et à ces services.

L’enquête du Département du Trésor s’est concentrée sur les transactions enregistrées auprès d’institutions américaines qui auraient pu soutenir le Hamas avant son attaque du 7 octobre contre Israël. La lettre du FinCEN suggère que l’utilisation signalée de crypto-monnaie par le groupe militant pourrait être exagérée, bien que le montant précis reste inconnu.

États-Unis Les législateurs discutent depuis longtemps du rôle de la cryptographie dans le financement du terrorisme afin de sanctionner le Hamas. Auparavant, un groupe de législateurs dirigé par les leaders de la Chambre des représentants avait demandé au président Joe Biden plus de données sur l’utilisation de la cryptographie par le Hamas par le biais d’une lettre.

Il a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du Hamas à utiliser des actifs numériques pour financer ses opérations, citant des rapports indiquant qu’environ 41 millions de dollars et environ 93 millions de dollars étaient liés au Hamas et au Jihad islamique palestinien entre août 2021 et juin 2023. Cependant, cela reste flou. quelle part des actifs numériques identifiés sont accessibles ou restent en possession du Hamas.

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