Le ministère américain de la Justice enquête sur les dirigeants de Tether pour fraude bancaire présumée

Tether, l’émetteur éponyme de l’USDT stablecoin, est sur la sellette avec le ministère américain de la Justice. Bloomberg a rapporté lundi que le DOJ est en train de creuser pour déterminer si les dirigeants de l’entreprise ont commis une fraude bancaire il y a des années.

Le DOJ vient pour Tether

Citant trois personnes proches du dossier, Bloomberg a révélé que les procureurs fédéraux ont ouvert une enquête sur Tether. En particulier, ils enquêtent pour savoir si les dirigeants de l’entreprise ont caché la nature de leurs activités avec les banques, omettant de révéler que certaines des transactions étaient liées à des crypto-monnaies.

Ladite infraction possible a été commise dans les premiers jours de Tether et n’est apparemment pas liée aux allégations de longue date selon lesquelles Tether se livrerait à des activités illégales de manipulation de marché pour soutenir le prix du bitcoin.

En réponse au rapport de l’enquête du DOJ, Tether a publié une déclaration disant :

« Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l’application des lois, y compris le ministère de la Justice des États-Unis, dans le cadre de notre engagement en matière de coopération, de transparence et de responsabilité. Nous sommes fiers de notre rôle de leader de l’industrie dans la promotion de la coopération entre l’industrie et les autorités gouvernementales aux États-Unis et dans le monde. »

Ce n’est notamment pas la première fois que Tether est dans le collimateur d’agences gouvernementales gigantesques. En 2018, par exemple, le DOJ a lancé une enquête pour savoir si Tether manipulait les prix des cryptos.

En outre, fin avril 2018, la procureure générale de New York, Letitia James, a accusé Tether et sa société sœur Bitfinex d’avoir prétendument puisé dans les réserves de l’USDT pour couvrir une perte de 850 millions de dollars qui avait été compromise par un paiement basé au Panama processeur Crypto Capital Corp.

Les deux échanges ont été réglés avec NYAG pour près de 19 millions de dollars en février de cette année. Pourtant, le procureur général James a maintenu ses affirmations selon lesquelles Tether a émis l’USDT sans le soutien approprié de l’USD. Tether et Bitfinex ont également convenu de présenter des rapports trimestriels décrivant la composition des réserves de Tether pour les deux prochaines années. 

Les taureaux BTC s’en moquent

Alors que Tether est le roi des pièces stables, avec une part de plus de 60 % du marché total des pièces stables, le rapport Bloomberg n’a pas effrayé les commerçants de bitcoins. 

Après avoir chuté d’environ 1 000 $ peu de temps après l’annonce de la nouvelle, la crypto-monnaie phare continue de s’échanger au-dessus de 39 000 $ au moment de la publication. Il a gagné plus de 14% sur une période ajustée de 24 heures, les taureaux étant déterminés à faire monter les prix.

Alors que Tether continue d’être la cible d’une presse négative, l’accent réglementaire mis sur l’univers en plein essor du stablecoin s’aggrave. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a récemment exhorté les régulateurs financiers à « agir rapidement » pour établir un cadre réglementaire pour les pièces stables.