Nadeem Anjarwalla, dirigeant de Binance, risque d’être extradé du Kenya après son évasion au Nigeria.
Il a été repéré après qu’une chasse à l’homme ait été lancée depuis le Nigeria qui a conduit les autorités au Kenya, où il a été découvert.
Selon un rapport local, le gouvernement nigérian travaille à l’extradition d’Anjarwalla vers le Nigeria en collaboration avec Interpol et les autorités kenyanes. Le dirigeant de Binance fera face à des accusations liées à la manipulation présumée du Naira et à la facilitation de transactions de fonds illicites via Binance.
Anjarwalla se serait échappé du Nigéria en embarquant à bord d’une compagnie aérienne du Moyen-Orient au départ d’Abuja. Bien que son passeport britannique soit détenu par les autorités nigérianes, il a réussi à embarquer sur le vol en utilisant un passeport kenyan. Cela a soulevé des questions sur la façon dont il a obtenu le passeport sans autres documents de voyage, ce qui a conduit à des enquêtes autour de l’acquisition.
Des interrogatoires sont en cours impliquant des soldats chargés de surveiller Anjarwalla, et plusieurs agences telles que la police, l’armée, le Département des services d’État et l’Agence nationale de renseignement sont impliquées dans le processus.
Pendant ce temps, Tigran Gambaryan, un autre dirigeant de Binance, est toujours en détention au Nigeria et attend de nouvelles poursuites judiciaires. Gambaryan a plaidé non coupable et son épouse a lancé une pétition visant à le ramener aux États-Unis, qui a recueilli plusieurs signatures. Pour obtenir la libération de Gambaryan, Binance a fait valoir le 3 avril qu’il ne détenait aucun pouvoir de décision au sein de l’entreprise.
L’avocat de la défense de Gambaryan a déclaré que, comme Binance et Gambaryan étaient inculpés conjointement, il ne pouvait pas plaider avant que l’échange, le principal accusé, n’ait été signifié conformément à la loi nigériane.
Le 5 mars, Binance a suspendu toutes les transactions en naira, quittant ainsi le marché nigérian. De plus, la bourse a supprimé toutes les paires de naira de sa plateforme peer-to-peer.
Cette décision fait suite aux efforts déployés par le gouvernement nigérian pour réprimer les activités présumées de blanchiment d’argent, en ciblant particulièrement les individus qui utiliseraient Binance à des fins illicites.
Les sites Web de crypto-monnaie, dont Binance, sont devenus des plateformes populaires pour échanger le naira nigérian, dans un contexte de pénurie chronique de dollars dans le pays. Par conséquent, le Nigeria a pointé du doigt Binance pour avoir aggravé ses problèmes monétaires.
La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a pris le contrôle de l’enquête et a porté des accusations contre Binance Holdings Limited, Gambaryan et Anjarwalla.
Olayemi Cardoso, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, avait précédemment exprimé ses inquiétudes concernant les échanges cryptographiques dans le pays facilitant des transactions illicites s’élevant à plus de 21,6 milliards de dollars.
Le gouvernement nigérian veut l’extradition d’un dirigeant de Binance trouvé au Kenya : rapport apparaît en premier sur CryptoPotato.
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