Le gouvernement américain accuse le PDG de Digitex Futures Exchange de violation de la loi sur le secret bancaire

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride a dévoilé les accusations portées contre Adam Todd, fondateur et PDG de la plateforme de négociation de contrats à terme cryptographiques Digitex Futures Exchange, alléguant qu’il avait intentionnellement poussé son entreprise à violer la loi sur le secret bancaire.

Selon une annonce officielle, Todd a exploité illégalement Digitex en tant que société de négociation de contrats à terme cryptographiques non enregistrée de janvier 2018 à avril 2022.

Le PDG de Digitex mis en examen pour violation de la loi sur le secret bancaire

Selon l’acte d’accusation, Todd a délibérément omis de mettre en œuvre des programmes adéquats de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) sur Digitex alors qu’il proposait des contrats à terme aux clients de la plateforme. De plus, il aurait révélé publiquement son refus d’établir des politiques KYC pour Digitex.

Anciennement résident de Miami, le PDG de 50 ans a fait sa première comparution devant le tribunal du district sud de Floride et sera bientôt condamné s’il est reconnu coupable.

« S’il est reconnu coupable, Todd risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale. Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine ainsi que d’autres facteurs atténuants, aggravants et statutaires », indique le communiqué.

Todd a affronté la CFTC l’année dernière

L’acte d’accusation de Todd intervient sept mois après que la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé un jugement par défaut prononcé contre le PDG de Digitex pour une série d’infractions.

En juillet 2023, le juge Roy Altman du tribunal de district américain du district sud de Floride a accordé une injonction permanente contre Todd et quatre sociétés qu’il contrôlait, dont Digitex Futures Exchange, pour leur tentative de manipuler le prix du jeton natif de la plateforme. , DGTX, à l’aide d’un robot informatisé.

Parmi les accusations portées contre Todd et ses sociétés figuraient des allégations d’offre illégale de transactions à terme sur une plate-forme différente du marché des contrats désigné, de défaut d’enregistrement auprès de la CFTC et de défaut de mise en œuvre d’un programme d’information client, de procédures KYC et AML. .

L’ordonnance du tribunal a interdit à Todd et à ses sociétés de s’inscrire auprès de la CFTC et de négocier sur les marchés réglementés par la CFTC. Le juge a en outre imposé une restitution de 3,9 millions de dollars et une amende civile de 11,7 millions de dollars au PDG de Digitex, mettant fin à la mesure coercitive de la CFTC contre les entités.

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