Le fondateur de FTX, Sam Bankman Fried, arrêté aux Bahamas

Des semaines après l’effondrement de FTX et d’Alameda Research, les autorités des Bahamas ont arrêté l’ancien PDG de la bourse, Sam Bankman Fried (SBF).

Selon une déclaration du procureur général des Bahamas, le sénateur Ryan Pinder, SBF a été arrêté le 12 décembre par la police royale des Bahamas à la suite de la réception d’un acte d’accusation scellé déposé par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) indiquant que des accusations criminelles avaient été déposées contre SBF aux États-Unis.

« À la suite de la notification reçue et des documents qui l’accompagnent, il a été jugé approprié que le procureur général demande l’arrestation de SBF et le maintienne en détention conformément à la loi sur l’extradition de notre pays », lire la déclaration. L’AG a également noté qu’il remettrait SBF aux États-Unis si une demande d’extradition était envoyée.

Commentant l’arrestation, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré qu’ils continueraient à poursuivre les individus associés à FTX en raison de l’intérêt commun des pays à lutter contre le crime.

« Alors que les États-Unis poursuivent individuellement des poursuites pénales contre SBF, les Bahamas poursuivront leurs propres enquêtes réglementaires et pénales sur l’effondrement de FTX », a-t-il écrit dans une note.

L’arrestation de SBF intervient au milieu d’appels intensifiés à son arrestation par la communauté crypto après que l’homme d’affaires en disgrâce se soit échappé aux Bahamas à la suite de l’effondrement de FTX. Aujourd’hui, le 13 décembre, SBF devait comparaître devant le comité des services financiers de la Chambre aux côtés du nouveau PDG de FTX, John J. Ray, pour faire la lumière sur ce qui a conduit à l’effondrement de la bourse géante.

Avant son arrestation, SBF a confirmé lundi sur Twitter Spaces qu’il prévoyait de témoigner lors de la réunion par vidéo depuis son emplacement aux Bahamas. Cependant, après l’arrestation, il n’était pas clair si SBF serait toujours en mesure d’assister à la réunion au moment de mettre sous presse.

Pendant ce temps, alors que la communauté crypto accueille la nouvelle de l’arrestation de SBF, l’attention se tourne maintenant vers l’ex-PDG d’Alameda, Caroline Ellison. Alameda Research, la société commerciale sœur de FTX, a été accusée d’être utilisée pour siphonner les fonds des utilisateurs de FTX, les canalisant vers divers investissements et autres utilisations.

Selon le témoignage de mardi de John Raym, qui est désormais public, les actifs des clients de FTX ont été mélangés avec des actifs de la plateforme de trading Alameda. Il a également noté que « le groupe FTX a fait une frénésie de dépenses de la fin de 2021 à 2022, au cours de laquelle environ 5 milliards de dollars ont été dépensés pour acheter une myriade d’entreprises et d’investissements, dont beaucoup ne valent peut-être qu’une fraction de ce qui a été payé pour eux. » 

Alors qu’Ellison est toujours en liberté, on pense qu’elle pourrait être aux États-Unis après qu’une photo non vérifiée d’elle passant une commande dans un café de New York soit apparue plus tôt ce mois-ci. À la fin de la semaine dernière, elle a embauché une équipe juridique qui comprenait un haut responsable de la SEC et un avocat qui a enquêté sur le Bernie Madoff Ponzi Scheme, soulevant des spéculations selon lesquelles elle pourrait chercher à conclure un accord avec les autorités américaines.