Le fondateur de BitConnect inculpé pour avoir orchestré un schéma mondial de Ponzi

Contrairement au jeton BCC décédé il y a plusieurs années, l’affaire Bitconnect – le projet de crypto-monnaie qui a donné naissance à la crypto-monnaie susmentionnée – est encore loin d’être terminée.

Ce vendredi, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que l’un des fondateurs de BitConnect avait été officiellement inculpé pour des accusations de fraude associées au système de Ponzi le plus célèbre du monde des crypto-monnaies.

Le drame n’est pas terminé

Dans un communiqué de presse officiel, le ministère de la Justice a déclaré que Satish Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde ; avait été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

Tous les frais sont associés au fonctionnement de Bitconnect. Ce service a été vendu comme un programme de prêt qui s’est finalement avéré être une entreprise pyramidale de dimensions mondiales, se classant 20e dans la liste des crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation boursière.

Comme l’a expliqué le ministère de la Justice, Kumbhani a fraudé un nombre indéterminé d’investisseurs, récoltant près de 2,4 milliards de dollars de fonds mal acquis.

Kumbhani a créé un système dans lequel il proposait un service de bot de trading et un logiciel de volatilité, promettant que ceux qui utilisaient Bitconnect réaliseraient des bénéfices substantiels en crypto. La réalité était que les clients gagnaient de l’argent proportionnellement aux personnes qu’ils réussissaient à impliquer dans l’entreprise et étaient payés avec l’argent provenant de nouveaux utilisateurs – ce qui était caractéristique d’un schéma de Ponzi.

L’agent spécial en charge Eric B. Smith du bureau extérieur du FBI à Cleveland a déclaré dans des déclarations officielles que l’affaire Bitconnect était révélatrice de l’étendue des opérations des fraudeurs entrant dans le monde des crypto-monnaies, à la recherche d’une opportunité d’échapper à la loi :

« L’acte d’accusation d’aujourd’hui réitère l’engagement du FBI à identifier et à traiter les mauvais acteurs fraudant les investisseurs et entravant la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans l’espace émergent des crypto-monnaies. Habiller un stratagème de fraude qui a fait ses preuves avec une nouvelle tournure et le baser à l’étranger ne découragera pas la détermination et le dévouement du FBI à enquêter méticuleusement et à traduire ces fraudeurs en justice. »

La SEC a également une histoire avec Bitconnect

Comme Cryptopotato l’a signalé précédemment, les autorités américaines ont activement enquêté sur l’affaire, traquant toutes les personnes impliquées et cherchant à saisir le plus d’argent possible. En mai 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre cinq personnes associées à BitConnect. Satish Kumbhani n’était pas sur la liste.

Peu de temps après, la SEC est parvenue à un règlement avec trois d’entre eux, obtenant plus de 12 millions de dollars en BTC et en monnaie fiduciaire en pénalités.

Et à la fin de l’année dernière, la SEC a obtenu un jugement contre Glenn Arcaro et sa société Future Money pour violation du Securities Act et de l’Exchange Act.