Le fondateur de Binance doit rester aux États-Unis dans le cadre d’une enquête en cours

Le co-fondateur de Binance et ancien PDG (PDG), Changpeng CZ Zhao, a été confiné aux États-Unis avant sa condamnation qui devrait avoir lieu l’année prochaine.

L’ancien PDG de Binance ne quitte plus les États-Unis

Le co-fondateur de Binance a reçu l’ordre du juge de district américain Richard Jones de rester dans le pays dans une décision rendue jeudi. Zhao a reçu l’ordre de rester aux États-Unis en raison de l’importance de son récent plaidoyer de culpabilité.

La décision était la suivante :

En guise de soulagement, le gouvernement demande que M. Zhao soit obligé de rester sur la zone continentale des États-Unis pendant la période entre son plaidoyer et sa condamnation.

La décision de jeudi a annulé une décision antérieure qui aurait permis à Zhao de retourner aux Émirats arabes unis (EAU). Jones a reconnu dans sa décision les arguments avancés par Zhao, qui entraîneraient normalement le rejet de la motion du gouvernement.

Cependant, Jones a souligné les caractéristiques distinctives du cas de Zhao. Ceux-ci incluent sa richesse, l’absence de traité d’extradition avec les Émirats arabes unis et la famille de Zhao vivant aux Émirats arabes unis.

En outre, le juge a également souligné que Zhao présentait un risque de fuite s’il était autorisé à retourner aux Émirats arabes unis. Cela est dû aux actifs importants de l’ancien PDG et aux maigres relations qu’il entretient avec les États-Unis.

De plus, savoir que l’ex-PDG de Binance risque une peine potentielle de 18 mois de prison suscite également un risque de fuite possible. Jones a affirmé que Zhao demandait une peine moindre, qui pourrait conduire à 18 mois d’incarcération, comme l’a indiqué le gouvernement.

Le juge a déclaré que malgré les promesses selon lesquelles CZ ne fuirait pas s’il était autorisé à se rendre aux Émirats arabes unis, le tribunal n’était pas convaincu. Cela a conduit à l’ordre de rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation le 23 février 2024.

Jusqu’à présent, le tribunal a déclaré dans son jugement que sa décision n’était pas fondée sur la citoyenneté et l’aliénation de Zhao. « Le risque que l’accusé ne se présente pas est posé par les circonstances entourant leurs faits combinés », a déclaré le tribunal.

Plaidoyer de culpabilité de Changpeng « CZ » Zhao

Le mois dernier, l’ancien PDG de Binance a plaidé coupable et a démissionné de l’échange de crypto-monnaie qu’il avait fondé il y a environ 6 ans. Le plaidoyer de Zhao pour un chef d’accusation de violation de la loi sur le secret bancaire a été formellement accepté par le juge Jones.

Jones a accepté le plaidoyer après un rapport d’examen approfondi et une recommandation du juge d’instance des États-Unis qui l’a déclaré coupable.

Jones a écrit :

Cette Cour, après avoir examiné le rapport et la recommandation du juge d’instance des États-Unis, auxquels il n’y a eu aucune objection en temps opportun, accepte par la présente le plaidoyer de culpabilité de l’accusé.

Son plaidoyer a été accepté un peu plus de deux semaines après que lui et Binance ont reconnu un certain nombre d’accusations pénales et civiles. Il s’agit notamment de l’incapacité à maintenir un programme approprié de lutte contre le blanchiment d’argent, de la gestion d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de la violation de la loi sur les sanctions.