Les escroqueries et les fraudes liées à la cryptographie ont atteint leur paroxysme en 2021, coûtant aux particuliers des pertes qui se chiffrent en milliards de dollars. À la lumière de cela, le Federal Bureau of Investigation avertit le grand public de se protéger des pièges potentiels.
Le FBI a diffusé une annonce d’intérêt public mettant le public en garde contre la multiplication des escroqueries utilisant les guichets automatiques cryptographiques et les codes QR. Selon l’annonce, les escrocs s’éloignent des virements ou des virements bancaires traditionnels et se tournent désormais vers les crypto-monnaies pour faciliter leurs stratagèmes illégaux.
« Le FBI a constaté une augmentation du nombre d’escrocs demandant aux victimes d’utiliser des guichets automatiques de crypto-monnaie physiques et des codes QR numériques pour effectuer des transactions de paiement », indique l’annonce.
Le FBI a déclaré que les escroqueries les plus courantes impliquent l’usurpation d’identité en ligne, l’escroc assumant la personnalité d’un organisme gouvernemental, d’une entreprise de services publics ou d’un cabinet juridique. D’autres incluent les escroqueries amoureuses et les schémas de loterie qui impliquent tous que l’escroc force les victimes à lui transférer de l’argent. Un dénominateur commun de ces escroqueries est le recours aux guichets automatiques de crypto-monnaie pour compléter le schéma.
Selon le FBI, les escrocs demandent aux victimes de retirer leurs fonds de comptes d’investissement ou de retraite et de les diriger vers un guichet automatique de crypto-monnaie physique pour acheter des crypto-monnaies. Un code QR du portefeuille de crypto-monnaie de l’escroc est fourni pour « remplir automatiquement l’adresse du destinataire ». Le FBI a ajouté que parfois, « l’escroc est en communication constante en ligne avec la victime et fournit des instructions étape par étape jusqu’à ce que le paiement soit effectué.
Dans le cadre de l’annonce, le FBI demande au public de prendre certaines précautions pour se protéger. L’agence avertit de suivre la règle séculaire de ne pas envoyer d’argent à des personnes qu’ils n’ont parlées qu’en ligne et « de ne pas suivre les instructions de quelqu’un qu’ils n’ont jamais rencontré pour scanner un code QR.
L’avertissement s’étend aux personnes faisant preuve de prudence lorsqu’une entité dit qu’elles n’acceptent que les crypto-monnaies et qu’elles doivent éviter les guichets automatiques de crypto-monnaie qui privilégient l’anonymat en ne demandant que des numéros de téléphone ou une adresse e-mail.
« Si vous utilisez un guichet automatique de crypto-monnaie et que l’opérateur du guichet automatique vous appelle pour vous expliquer que vos transactions sont conformes à la fraude et vous conseille d’arrêter d’envoyer de l’argent, vous devez arrêter ou annuler la transaction », indique l’avertissement.
Les guichets automatiques de crypto-monnaie ont augmenté de 71,73% en 2021 selon les données fournies par Coin ATM Radar. Le nombre de guichets automatiques dans le monde est passé de 13 993 en janvier à plus de 24 000 distributeurs.
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