Le FBI arrête un homme de Manhattan accusé d’avoir fraudé des investisseurs de 43 millions de dollars dans le cadre d’un système de Ponzi pour le trading de crypto-monnaies

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté mercredi matin un homme de Manhattan, Idin Dalpour, pour avoir prétendument orchestré une combine sophistiquée à la Ponzi sur plusieurs années.

Dalpour, 39 ans, aurait dupé des investisseurs pour au moins 43 millions de dollars et encourt une peine maximale de 20 ans de prison, selon un acte d’accusation non scellé du bureau du procureur américain pour le district sud de New York.

À l’intérieur du système de crypto-ponzi pluriannuel

Le 1er mai, Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et James Smith, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York, ont accusé Idin Dalpour d’activités frauduleuses impliquant des opportunités d’investissement dans une fausse entreprise hôtelière de Las Vegas et une opération de trading de crypto-monnaie.

Dalpour a séduit les investisseurs en leur promettant des rendements annuels lucratifs. « Comme on l’a prétendu, les promesses de Dalpour étaient un mirage, et il dirigeait un système de Ponzi classique en payant les prétendus rendements des investisseurs avec l’argent d’autres investisseurs », a déclaré Williams.

Le résident de Manhattan aurait également dépensé sans compter pour lui-même, dépensant 1,7 million de dollars de l’argent des investisseurs pour couvrir ses pertes de jeu personnelles exorbitantes. Il a également dépensé les fonds de ses clients pour couvrir les frais de scolarité de ses enfants dans des écoles privées.

L’acte d’accusation révèle que de 2020 à 2024, Dalpour a attiré les investisseurs dans son stratagème avec des contrats et des relevés bancaires falsifiés, ainsi que des courriels fictifs pour les tromper en leur faisant croire à ses affirmations de partenariats avec un hôtel et des stades sportifs de Las Vegas.

Dans le cadre du système de trading de cryptomonnaies, Dalpour a affirmé avoir acheté des actifs cryptographiques en gros et les avoir vendus avec profit à des investisseurs particuliers. Comme dans le cas de l’entreprise hôtelière de Las Vegas, les investisseurs ont été trompés en pensant qu’ils obtiendraient des rendements annuels commençant à 42 %. Les investisseurs ont également été amenés à croire que leurs investissements étaient en sécurité grâce à de prétendus accords d’assurance et de dépôt fiduciaire.

James Smith, le directeur adjoint du FBI, a postulé :

« L’arrestation d’aujourd’hui illustre l’engagement du FBI à maintenir la justice économique et à garantir que les actions d’un individu ne se font pas au détriment des autres. »

Selon le FBI, la stratagème de Ponzi de Dalpour s’est effondrée lorsqu’un groupe de victimes l’a confronté en novembre 2023. Dalpour a ensuite admis la tromperie, déclarant : « Ce que vous avez déjà, vous l’avez. Vous pouvez me mettre en prison maintenant. Comme en ce moment. »

Dalpour a été accusé d’un chef de fraude électronique, passible d’un maximum de 20 ans de prison.