Le FBI a arrêté 26 Israéliens soupçonnés d’être impliqués dans un stratagème de fraude cryptographique

Le Federal Bureau of Investigation s’est associé à la police israélienne pour arrêter 26 personnes soupçonnées d’infractions liées à l’emploi de monnaies numériques. Alors que l’opération s’est déroulée à Tel-Aviv, elle a impliqué des victimes qui résident toutes à l’étranger.

Détention des criminels

Selon un rapport local, le FBI et l’unité antifraude du district de Tel Aviv de la police israélienne ont mené une enquête sur des criminels qui ont escroqué des dizaines de millions de shekels aux victimes. Lors d’une récente opération conjointe, les deux unités ont arrêté 26 personnes soupçonnées d’avoir participé à des délits de blanchiment d’argent liés au trading de devises numériques.

Les responsables locaux ont déclaré avoir reçu un rapport des États-Unis selon lequel un groupe d’Israéliens trompait des dizaines de personnes dans un programme d’investissement frauduleux avec des crypto-monnaies. Au lieu de fournir les services promis, les criminels ont volé des millions de dollars aux victimes.

Après l’enquête, les autorités ont détenu les mauvais acteurs dans une opération de nuit et ont saisi des appareils de stockage numérique et des ordinateurs comme preuve de l’enquête.

Selon l’annonce, toutes les personnes arrêtées sont des résidents du centre d’Israël. Les fonctionnaires n’ont pas révélé leurs noms ni l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Cependant, ils ont informé que le processus commencerait avec deux des suspects, des hommes dans la trentaine, qui comparaîtront devant le tribunal de première instance de Tel Aviv cette semaine. Les victimes de la fraude, en revanche, sont des Américains.

Le rapport ajoute qu’en plus des arrestations en Israël, les forces de l’ordre locales ont récemment mené des opérations similaires dans d’autres pays du monde.

Autres arrestations de fraudeurs cryptos

L’un des sujets les plus brûlants dans le domaine des actifs numériques plus tôt cette année était la célèbre plate-forme de négociation – Thodex. En avril, près de 400 000 utilisateurs de l’échange de crypto-monnaie turc ont été exclus de leurs comptes sans pouvoir retirer leurs fonds. Le site Web de la plate-forme était en panne pendant plusieurs jours, tandis que des rapports suggéraient que son PDG avait fui le pays avec jusqu’à 2 milliards de dollars.

Suite à l’enquête, la police turque a arrêté 62 personnes impliquées dans l’escroquerie et a même emprisonné 6 d’entre elles. Le frère et la sœur du PDG de l’entreprise, Faruk Fatih Özer, en faisaient partie. Le chef de Thodex, cependant, est toujours en fuite.

Comme l’a signalé CryptoPotato en juin, une telle arrestation a également eu lieu en Chine. À l’époque, les autorités chinoises détenaient 1 100 suspects qui auraient utilisé des actifs numériques pour des activités de blanchiment d’argent afin d’éviter les agents des forces de l’ordre. L’enquête qui a suivi a également conduit au démantèlement de 170 bandes criminelles.