Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé et arrêté Roger Ver, l’un des premiers investisseurs de BTC connu sous le nom de Bitcoin Jesus, pour fraude fiscale pouvant atteindre 50 millions de dollars.
Selon un communiqué officiel, le DOJ a descellé l’acte d’accusation contre Ver le 29 avril et a ordonné son arrestation en Espagne pendant le week-end.
L’acte d’accusation du DOJ accuse Ver d’avoir produit de fausses déclarations de revenus, d’avoir commis une fraude postale et une évasion fiscale entre 2011 et 2017 par l’intermédiaire de ses sociétés d’équipement informatique et réseau MemoryDealers Inc. et Agilestar Inc.
Ver a commencé à acheter des milliers de bitcoins (BTC) pour lui-même et ses entreprises en 2011. Dans le même temps, il s’est fait connaître pour la promotion du BTC, ce qui lui a valu le surnom de Bitcoin Jesus.
En février 2014, Ver et ses sociétés avaient acquis environ 131 000 BTC négociés sur plusieurs bourses de cryptographie pour environ 871 $ chacun. Environ 73 000 BTC de la réserve appartiendraient à MemoryDealers et Agilestar, tandis que le reste était destiné à Ver.
La même année, Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine en s’expatriant et en a obtenu une dans le pays des Caraïbes, Saint-Kitts-et-Nevis. Le DOJ a déclaré que l’expatriation de Ver l’obligeait à produire des déclarations de revenus faisant état des gains en capital provenant de la vente de ses actifs, y compris des bitcoins qu’il possédait. De plus, Ver devait déclarer la juste valeur marchande de ses actifs et payer une taxe de sortie sur ses plus-values.
Cependant, Ver aurait fourni aux autorités américaines des informations trompeuses, dissimulant le nombre de bitcoins qu’il possédait.
Bitcoin Jesus a embauché un cabinet d’avocats anonyme pour gérer son expatriation et les déclarations fiscales associées, aux côtés d’un évaluateur pour évaluer MemoryDealers et Agilestar. Il aurait aidé le cabinet d’avocats et l’évaluateur à produire de fausses déclarations de revenus qui sous-évaluaient considérablement ses entreprises. Il n’a pas non plus été rapporté que Ver possédait ses propres bitcoins.
De plus, Ver aurait pris possession de 70 000 BTC appartenant à ses sociétés en 2017 et en aurait vendu une grande partie pour environ 240 millions de dollars en espèces. Bien qu’il ne soit pas citoyen américain, le DOJ a déclaré que Ver était obligé de déclarer les transactions à l’Internal Revenue Service et de payer des impôts sur les dividendes de ses sociétés puisqu’elles étaient toujours des sociétés américaines. Cependant, Ver a fait le contraire et n’a pas non plus déclaré ses gains à son comptable.
Le gouvernement américain va bientôt entamer le processus d’extradition de Ver vers les États-Unis pour qu’il soit jugé pour les allégations portées contre lui.
Le message du DOJ américain arrête Roger Ver, « Bitcoin Jesus », pour évasion fiscale de 50 millions de dollars, apparaît en premier sur CryptoPotato.
Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a averti les dirigeants de la cryptographie de se concentrer…
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a averti dans une récente interview avec CoinDesk que…
Bradley Garlinghouse, PDG de Ripple, s'oppose à l'idée selon laquelle les ambitions croissantes de la…
Selon un rapport récent d'une publication chinoise locale, les régulateurs chinois se sont opposés aux…
Wall Street a connu une forte reprise après les élections américaines de mi-mandat, annulant les…
ADA continue de gagner en popularité dans le domaine des actifs symboliques du monde réel…