Le DOJ américain accuse le fondateur de Block Bits pour une fraude à l’investissement cryptographique de 1 million de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé Japheth Dillman, 44 ans, le fondateur de Block Bits Fund, pour avoir induit en erreur des investisseurs en leur faisant verser un total de 960 000 $ dans un faux arbitrage automatique.

Le DOJ accuse le fondateur de Block Bits

Block Bits Fund a été fondé en 2017 à l’ère des ICO. La société s’est présentée comme un fonds dédié aux crypto-monnaies, aux offres initiales de pièces de monnaie (ICO) et à la technologie blockchain. Il a promis aux investisseurs des rendements élevés sur les bénéfices qu’il aurait générés en tirant parti des écarts de prix entre les devises numériques sur différents échanges cryptographiques.

Selon l’acte d’accusation, Dillman, aux côtés de son partenaire David Mata, 42 ans, aurait déformé le niveau et la capacité de Block Bits en falsifiant les registres de l’entreprise.

Les procureurs ont allégué que Dillman avait menti aux investisseurs en juin 2017 en disant que l’autotrader était déjà en activité, générant des bénéfices substantiels pour Block Bits. Cependant, il n’y avait pas d’autotrader en activité à l’époque et les affirmations concernant les bénéfices étaient fausses.

Les investisseurs Block Bits ont perdu plus de 500 000 $

En août 2017, Dillman a informé les investisseurs par e-mail que l’autotrader d’arbitrage était en cours de test et serait lancé une semaine plus tard, mais encore une fois, les informations fournies étaient fausses.

La plainte alléguait en outre que les partenaires avaient falsifié des documents concernant la gestion des fonds des investisseurs. Dillman et Mata ont déclaré aux investisseurs que les fonds étaient placés en chambre froide pour être conservés en lieu sûr afin de générer des rendements plus élevés. Cependant, les fonds ont été investis et perdus dans des projets de crypto-monnaie risqués qui n’avaient rien à voir avec le stockage à froid. L’acte d’accusation a également révélé que les investisseurs de Block Bits avaient perdu environ 508 000 $ dans le cadre du stratagème.

Les deux partenaires sont accusés d’un chef de fraude électronique dans deux documents distincts. S’ils sont reconnus coupables après leur prochaine comparution devant le tribunal, ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison, une amende de 250 000 $ et trois ans de surveillance après leur libération.

Pas le premier

Pendant ce temps, Dillman n’est pas le premier à faire face à des accusations de la part des procureurs américains pour avoir exploité un système de cryptographie frauduleux.

CryptoPotato a rapporté en février que le DOJ avait officiellement inculpé l’un des fondateurs de BitConnect pour fraude dans le cadre d’un stratagème de Ponzi qui avait drainé près de 2,4 milliards de dollars des investisseurs en 2018.

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