Artur Schaback, co-fondateur de Paxful et ancien directeur de la technologie (CTO), a plaidé coupable de complot visant à échouer délibérément dans l’établissement, le développement, la mise en œuvre et le maintien d’un programme AML conforme, comme l’exige la loi sur le secret bancaire.
Dans un communiqué, le Bureau des affaires publiques du ministère américain de la Justice (DOJ) a révélé que Schaback n’avait pas réussi à collecter les informations KYC nécessaires des clients qui ont ouvert des comptes pour négocier sur Paxful de juillet 2015 à juin 2019.
L’ancien dirigeant est accusé d’avoir commercialisé Paxful comme une plateforme ne nécessitant pas de KYC, d’avoir dénaturé les politiques AML à des tiers, sachant qu’elles n’étaient pas appliquées et de ne pas avoir déposé de rapports d’activités suspectes.
En négligeant de mettre en œuvre les programmes AML et KYC, le DOJ a déclaré que le résident estonien de 36 ans avait permis à Paxful de devenir un « véhicule » pour le blanchiment d’argent, les violations des sanctions et diverses autres activités criminelles, y compris la fraude, escroqueries amoureuses, stratagèmes d’extorsion et prostitution.
« Schaback a plaidé coupable de complot visant à échouer délibérément à établir, développer, mettre en œuvre et maintenir un programme AML efficace, comme l’exige la loi sur le secret bancaire. »
La condamnation de Schaback est prévue pour le 4 novembre. La peine maximale potentielle est de cinq ans de prison. La décision sera prise par un juge d’un tribunal fédéral de district, qui tiendra compte des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d’autres éléments statutaires. Pendant ce temps, Schaback quittera également le conseil d’administration de Paxful Inc..
Le message du co-fondateur de Paxful plaide coupable des échecs du programme AML apparaît en premier sur CryptoPotato.
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