Le co-fondateur et ancien PDG de la plateforme de dérivés cryptographiques BitMEX a été condamné à deux ans de probation, les six premiers mois devant être passés en détention à domicile.
- Fin 2020, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé les cofondateurs de l’entreprise (Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed) d’exploiter une plate-forme de négociation d’actifs numériques sans mettre en œuvre des règles anti-blanchiment adéquates.
- BitMEX a dû payer une amende de 100 millions de dollars pendant que les trois cofondateurs se retiraient. Plus récemment, Hayes, par l’intermédiaire de ses avocats, a déposé une demande de clémence dans sa condamnation, qui était prévue pour le 20 mai.
- Citée par Bloomberg, la condamnation est devenue officielle hier, dans laquelle le juge de district américain John Koeltl a exaucé le souhait de Hayes, et il n’ira pas en prison. Au lieu de cela, il a écopé d’une peine de probation de deux ans et devra passer les six premiers mois en détention à domicile.
- Cela s’est produit même après que plusieurs procureurs américains ont fait valoir que la peine de Hayes devrait être plus sévère et devrait envoyer un signal à l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Au cours de l’audience d’hier, le procureur adjoint des États-Unis, Samuel Raymond, a déclaré au juge fédéral qu’il s’agissait d’une « infraction très grave » et a ajouté :
« Il y a eu de vraies conséquences. Lorsque des individus comme M. Hayes exploitent des plates-formes sans programmes de lutte contre le blanchiment d’argent ni programmes de connaissance de votre clientèle, ils deviennent un pôle d’attraction pour blanchir de l’argent. »
- Le procureur adjoint a ajouté qu’une peine aussi légère « lui enverra le message que le coût de faire des affaires n’est qu’une amende, et qu’il pourrait continuer à violer la loi pour des sommes énormes et payer n’importe quelle amende. Cette affaire est surveillée de près par les bourses de crypto-monnaie et d’autres entreprises du monde entier. »
- D’autre part, Hayes a assumé l’entière responsabilité de ses actions et a promis qu’il était « prêt à tourner la page et à recommencer ».