Dans le cadre d’un développement récent de la situation juridique persistante impliquant Changpeng Zhao, l’ancien PDG de Binance, les États-Unis lui ont demandé de remettre tous ses passeports actifs ou expirés à un tiers désigné.
Cette directive a été révélée dans un dossier juridique soumis le 12 mars, modifiant les conditions de libération de la caution de Zhao.
Selon le dossier, le juge de district américain A. Jones, qui préside l’affaire, a stipulé que Zhao devait rester à l’intérieur des frontières des États-Unis pendant la durée de sa condamnation et devait informer les autorités judiciaires de tout voyage prévu.
« Le défendeur doit rester sur la zone continentale des États-Unis jusqu’à l’imposition de la peine », « Le défendeur doit informer les services de mise en état avant tout voyage sur la zone continentale des États-Unis », indique le dossier.
Dans le cadre des conditions de caution modifiées, Zhao doit également remettre son passeport canadien à un tiers dépositaire, qui doit l’accompagner chaque fois qu’il voyage vers des destinations nécessitant une pièce d’identité.
Zhao s’est également vu explicitement interdire de demander ou d’obtenir un nouveau passeport ou document de voyage depuis n’importe quel pays sans l’autorisation préalable du tribunal. Le dossier légal précise en outre que les tiers chargés des passeports de Zhao ne peuvent les lui restituer qu’avec le consentement explicite des services de mise en état ou du tribunal.
La décision d’imposer de strictes restrictions de voyage à Zhao intervient après que le gouvernement américain a demandé la semaine dernière de modifier ses exigences en matière de caution. En réponse à son argument selon lequel les voyages n’avaient pas été un problème jusqu’à présent, l’accusation a soutenu que l’absence de problèmes dans le passé n’empêche pas la possibilité de complications dans le futur.
Cette évolution fait suite au plaidoyer de Changpeng Zhao en novembre 2023 pour violation des exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a également été accusée de lutte contre le blanchiment d’argent, de transmission d’argent sans licence et de violation des sanctions.
Les accusations découlent de l’incapacité de Binance à s’enregistrer en tant qu’entreprise de transfert d’argent et de ses violations liées à la loi sur le secret bancaire (BSA) et à la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA).
Dans le cadre de la résolution, Binance a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars pour régler l’enquête, ce qui en fait l’une des sanctions les plus importantes imposées à une entreprise dans l’histoire des États-Unis. La condamnation de CZ est prévue pour le 30 avril et il risque jusqu’à 18 mois de prison.
Le message CZ, ancien PDG de Binance, a reçu l’ordre de remettre son passeport canadien aux États-Unis, apparaît en premier sur CryptoPotato.
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