Changpeng Zhao (alias « CZ ») – le fondateur et ancien PDG du géant des échanges cryptographiques Binance – a été condamné à 4 mois de prison après une audience dans un palais de justice de Seattle mardi.
- La condamnation fait suite au plaidoyer de culpabilité de CZ pour non-respect des exigences de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent lors de sa bourse de novembre.
- Au cours de l’audience, le juge Richard Jones a reconnu que CZ avait « accepté la responsabilité » de ses actes et que ses actes chez Binance étaient de « nature atténuante ».
- « Il n’y a aucune preuve que l’accusé ait jamais été informé [d’une activité illégale chez Binance] », a déclaré le juge, tel que rapporté par le journaliste Nikhilesh De.
- Jones s’est immédiatement montré sceptique quant à l’argument du ministère de la Justice (DOJ) selon lequel CZ devrait être condamné à trois ans de prison, soit le double de la peine recommandée pour des crimes similaires.
- Le ministère de la Justice a fait valoir que la sanction devait être adaptée à l’ampleur du crime commis par CZ, affirmant que la loi sur le secret bancaire serait « pratiquement lettre morte » si CZ ne écopait pas d’une peine de prison significative.
- En revanche, la défense de CZ a plaidé pour qu’il n’y ait aucune peine de prison, citant le précédent procès intenté par les États-Unis contre le cofondateur de BitMEX, Arthur Hayes, qui a plutôt bénéficié de deux mois de probation.
- Binance a déjà accepté de payer une amende de 4 milliards de dollars, tandis que CZ a payé une amende de 50 millions de dollars dans le cadre d’un accord de plaidoyer l’année dernière. Certaines estimations suggèrent que le magnat de la cryptographie a encore 43 milliards de dollars à son actif.
- « Je reconnais l’importance d’avoir un programme KYC/[anti-blanchiment d’argent] solide », a déclaré CZ au tribunal mardi. « C’est pourquoi j’ai demandé à Binance de coopérer à l’enquête américaine. »
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