L’Allemagne ferme 47 échanges cryptographiques en raison d’activités de blanchiment d’argent

Les autorités allemandes ont fermé 47 bourses de crypto-monnaie en activité dans le pays, car elles auraient facilité des opérations de blanchiment d’argent à grande échelle pour les cybercriminels.

Selon un communiqué officiel du parquet principal de Francfort, de l’office allemand de lutte contre la criminalité sur Internet et de la police criminelle fédérale, ces échanges ont délibérément permis à leurs utilisateurs de contourner les politiques Know You Customer (KYC).

La politique KYC est un processus de vérification qui oblige les utilisateurs de la plateforme à soumettre leurs informations d’identification de base. Cependant, étant donné que ces échanges permettaient aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans cette vérification, ils créaient un environnement propice aux cybercriminels pour blanchir le produit de leurs activités illégales avec peu ou pas de risque d’être poursuivis.

Certaines des bourses saisies incluent Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com et Prostocash.com. La police a déclaré que les principaux utilisateurs de ces échanges comprennent des groupes de ransomwares, des commerçants du darknet et des opérateurs de botnets.

La chasse commence

Les autorités ont révélé qu’elles avaient saisi les serveurs de ces 47 bourses et qu’elles traquaient actuellement leurs utilisateurs criminels en utilisant les détails des transactions et les adresses IP obtenues à partir des serveurs.

Lorsque les utilisateurs visitent les sites Web des bourses saisies, ils sont immédiatement redirigés vers une page intitulée « Opération Final Exchange ». Là, les autorités envoient un avertissement aux criminels, déclarant que l’anonymat qui leur a été promis par les échanges est faux.

L’avertissement indique :

Nous avons trouvé leurs serveurs et les avons saisis : serveurs de développement, serveurs de production, serveurs de sauvegarde. Nous avons leurs données – et donc nous avons vos données. Transactions, données d’enregistrement, adresses IP… Notre recherche de traces commence. A bientôt.

Limites géographiques

Aucun des cybercriminels n’a été arrêté, car les forces de l’ordre allemandes ont noté que la plupart des auteurs résident dans des pays qui pourraient leur offrir une protection.

« Étant donné que les cybercriminels résident souvent à l’étranger et sont tolérés, voire protégés par certains pays, ils restent souvent inaccessibles aux forces de l’ordre allemandes », ont-ils déclaré.

Néanmoins, les autorités restent convaincues que les nombreuses données sur les utilisateurs et les transactions sécurisées à partir des échanges saisis seront utiles au cours des enquêtes en cours.

Néanmoins, les opérateurs des bourses saisies font face à de graves accusations juridiques, notamment pour blanchiment d’argent et exploitation de plateformes de trading illégales en vertu des articles 127 et 261 du Code pénal allemand (StGB). Les opérateurs risquent des peines de prison de plusieurs années s’ils sont reconnus coupables de ces accusations.

La répression en cours met en évidence l’engagement du gouvernement allemand à démanteler l’infrastructure des cybercriminels dans l’espace crypto. Les autorités du pays avaient déchargé plus de 3 milliards de dollars de BTC confisqués plus tôt cette année.

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