L’acte d’accusation néerlandais allègue l’implication du développeur de Tornado Cash dans une affaire de blanchiment de 1,2 milliard de dollars

Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été accusé d’avoir blanchi 1,2 milliard de dollars de fonds illicites via la plateforme sanctionnée par l’OFAC, selon le dernier rapport.

Depuis son arrestation en août 2022, Pertsev a rejeté les allégations de violation des lois sur le blanchiment d’argent.

• Le dernier acte d’accusation des Pays-Bas affirme que Pertsev était impliqué dans le blanchiment d’argent sur Tornado Cash, faisant référence à plus de 30 transactions effectuées sur la plateforme qui ont été jugées illégales.
• Parmi ces transactions, les procureurs néerlandais en ont également signalé une impliquant 175 ETH qui serait liée au piratage du Ronin Bridge, selon DL News.
• Pertsev attend actuellement son procès aux Pays-Bas, prévu pour le 26 mars, pour des accusations liées au blanchiment d’argent et à d’autres délits financiers.
• Tornado Cash était autrefois la principale plate-forme de mélange de pièces cryptées, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions de manière anonyme.
• Cependant, en 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a interdit aux citoyens américains d’utiliser ce service, affirmant qu’il avait facilité le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars en crypto.
• Cela comprenait 455 millions de dollars soupçonnés d’avoir été volés en 2022 par le groupe Lazarus, une entité de piratage informatique notoire liée au gouvernement nord-coréen.
• Outre Pertsev, un autre développeur de Tornado Cash, Roman Storm, a été accusé d’avoir blanchi plus d’un milliard de dollars de produits illicites peu de temps après.
• Alors que les défenseurs de la vie privée ont dénoncé la décision de l’OFAC, les deux individus ont ensuite reçu le soutien public d’Edward Snowden, l’ancien lanceur d’alerte de la NSA.
• Selon les statistiques de Chainalysis, la plate-forme a subi une baisse de 93 % de ses rentrées de fonds mensuelles après les sanctions par rapport aux moyennes d’avant les sanctions.

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